本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务总监洪女士辞职说明
广东电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于x年3月24日收到公司财务总监洪女士的书面辞职报告，洪女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪女士的辞职申请自送达董事会时生效。
公司董事会对洪女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任李女士担任公司财务总监的说明
经公司董事会x年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪辞职并聘任李担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李女士担任公司财务总监职务。李女士简历附后。
三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明
经公司董事会x年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副总理》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。
广东电器股份有限公司董事会
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