英飞拓：第一届监事会第一十一次会议决议公告 2011-01-11

深圳英飞拓科技股份有限公司 第一届监事会第一十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2010年12月27日以电子邮件及书面送达等方式发出了召开第一届监事会第一十一次会议的通知，于2011年1月7日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席王卫香主持会议，董事会秘书刘恺祥列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

经监事会审议，认为郭曙凌先生、范宝战先生符合公司监事履行职责的相关要求，任职资格符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，同意提名郭曙凌先生、范宝战先生为第二届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事林佳丽女士共同组成公司第二届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。 特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司监事会 2011年1月7日

附件：

监事候选人简历

范宝战,男,25岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历。自2008年9月开始，任公司采购工程师。现担任公司采购工程师职务。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

郭曙凌，男，34岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师，自2004年3月开始，任英飞拓有限网络工程师。现担任本公司网络工程师职务。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。