南京科远自动化集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第三次会议通知于2010年7月17日以电子邮件、电话方式发出，于2010年7月29日上午在公司一号会议室召开。会议应到董事7人，实际到会董事7人，实际参加表决7人。会议由董事长刘国耀先生主持，会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式，审议并表决通过了如下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司2010年半年度报告及摘要》。
公司2010年半年度报告摘要刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）；公司2010年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年公司中期利润分配预案》。
根据公司2010年中期财务报告（未经审计），2010年1-6月公；司实现归属上市公司净利润 38,538,566.20元（母公司报表数据）加上上年度末滚存未分配利润76,699,741.29元；截止2010年6月
末，实际可供分配的利润为115,238,307.49 元。
2010年上半年公司经营业绩持续稳定增长,考虑到公司已多年没有分红，拟定公司2010年中期利润分配预案为：以2010年6月末总股本6,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共分配股利34,000,000元。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》。
该议案主要内容请参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的公告》。
公司独立董事和保荐机构均对该议案发表了意见，请详见巨潮资讯网。
该议案尚需要提交股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
该议案内容请参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事和保荐机构均对该议案发表了意见，请详见巨潮资讯网。
五、以7票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度5,000万元人民币，用于项目保函、银行承
兑汇票和流动资金贷款等，期限为一年。担保方式均为信用担保，同时公司实际控制人刘国耀、胡歙眉提供个人连带保证担保责任。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2010年8月18日上午，在公司一号会议室召开2010年第三次临时股东大会。该议案主要内容请参见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2010年7月31日
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