沈阳银基发展股份有限公司 董事会第七届十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届十八次会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开，于2011年3月1日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长沈志奇先生主持，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。经公司大股东推荐和董事会提名委员会提名，现推荐沈志奇先生、刘成文先生、刘博巍先生、齐法滋先生、郭永清先生等5人为公司第八届董事会董事候选人（其中齐法滋先生、郭永清先生为公司独立董事候选人），任期三年。以上董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。（董事、独立董事候选人简历，独立董事提名人声明，独立董事候选人声明见附件）
表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定第八届董事会每位独立董事的年度津贴为人民币5万元（税前）。
1
独立董事出席董事会、股东大会及其他会议的差旅费和因公司工作发生的费用由公司据实报销。
三、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。 表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告
沈阳银基发展股份有限公司董事会
2011年3月11日
董事候选人简历：
沈志奇，男，现年61岁，大学学历，高级经济师。曾任沈阳银基发展股份有限公司董事、副总经理，现任沈阳银基发展股份有限公司董事长，兼任子公司沈阳银基置业有限公司董事长，子公司沈阳银基窗业有限公司董事长。与公司大股东沈阳银基企业有限公司存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘成文。现年56岁，大学学历，高级经济师。曾任沈阳银基发展股份有限公司董事长、总经理，现任沈阳银基企业董事长，沈阳银基发展股份有限公司董事。与公司大股东沈阳银基企业有限公司存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
2
罚和证券交易所惩戒。
刘博巍，男，现年30岁，英国伦敦城市大学本科毕业，英国曼彻斯特大学硕士毕业。现任沈阳银基企业有限公司董事，沈阳银基发展股份有限公司董事、总经理，银基发展（上海）投资控股有限公司董事长、总经理。与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人简历：
齐法滋，男，现年61岁，本科学历，高级经济师。曾任沈阳市政府办公厅副主任，沈阳市政府副秘书长，沈阳市乡镇企业局局长，沈阳市政府金融办主任，沈阳市政府巡视员；现任沈阳市信用担保协会名誉会长，中国汽车零部件工业公司高级顾问。
郭永清，男，现年37岁，会计学博士，会计学教授，注册会计师。现任上海国家会计学院会计学教授、行政财务部主任、党委委员等职；兼任中国会计学会理事。
3
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容