（企业管理手册）质量环境职业健康一体化管理手册
内蒙古冀东水泥有限责任公司
质量、环境、职业健康安全一体化
管 理 手 册
编 号： NMJD-A-2008 版本号/修改状态：A0 发放编号： 受控状态： 受 控 批 准： 审 核： 编 制：
2008年1月1日发布 2008年1月1日实施
目 录
0.1发布令………………………………………………………………………………4 0.2管理者代表任命书…………………………………………………………………5 0.3企业概况……………………………………………………………………………6 0.4管理方针和目标……………………………………………………………………8 0.5管理手册的管理……………………………………………………………………9 1 适用范围………………………………………………………………………………11 2 引用标准………………………………………………………………………………13 3 术语和定义……………………………………………………………………………14 4 管理体系………………………………………………………………………………15 4.1 总要求………………………………………………………………………………15 4.2文件和记录控制……………………………………………………………………16 4.3环境因素、危险源的识别、评价和控制…………………………………………17 4.4法律法规和其他要求………………………………………………………………19 5管理职责………………………………………………………………………………20 5.1管理承诺……………………………………………………………………………20 5.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………………20 5.3管理方针……………………………………………………………………………21 5.4管理目标、指标和管理方案………………………………………………………21 5.5职责、权限和沟通…………………………………………………………………22 5.6管理评审……………………………………………………………………………24 6资源管理………………………………………………………………………………25 6.1资源提供……………………………………………………………………………25 6.2人力资源……………………………………………………………………………26
6.3基础设施……………………………………………………………………………27 6.4工作环境……………………………………………………………………………28 7产品实现………………………………………………………………………………29 7.1产品实现的策划……………………………………………………………………29 7.2与顾客有关的过程…………………………………………………………………29 7.2.1与产品有关要求的确定………………………………………………………… 29 7.2.2与产品有关要求的评审…………………………………………………………30 7.2.3顾客沟通…………………………………………………………………………31 7.3设计和开发…………………………………………………………………………31 7.4采购…………………………………………………………………………………32 7.4.1采购过程…………………………………………………………………………32 7.4.2采购信息…………………………………………………………………………32 7.4.3采购产品的验证…………………………………………………………………33 7.5生产和服务提供……………………………………………………………………33 7.5.1生产和服务提供的控制…………………………………………………………33 7.5.3标识和可追溯性…………………………………………………………………35 7.5.5产品防护…………………………………………………………………………36 7.6监视和测量装置的控制……………………………………………………………37 7.7环境和职业健康安全运行控制和响应……………………………………………38 7.7.1环境和职业健康安全管理的运行控制…………………………………………38 7.7.2应急准备和响应…………………………………………………………………39 8测量、分析和改进……………………………………………………………………42 8.1总则…………………………………………………………………………………42 8.2监视和测量…………………………………………………………………………42 8.2.1顾客满意的监视和分析…………………………………………………………42 8.2.2内部审核…………………………………………………………………………43 8.2.3过程的监视和测量………………………………………………………………44 8.2.4产品的监视和测量………………………………………………………………46 8.2.5环境和职业健康安全的监视和测量……………………………………………48
8.2.6合规性评价………………………………………………………………………48 8.3不合格品控制………………………………………………………………………49 8.4数据分析……………………………………………………………………………50 8.5改进…………………………………………………………………………………51 9附录……………………………………………………………………………………54 9.1公司组织机构图………………………………………………………………………55 9.2管理体系过程职责分配表……………………………………………………………57 9.3手册章节号与GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准条款对照表……………58
9.4水泥生产工艺流程示意图……………………………………………………………59 9.5主要生产设备、检测设备一览表……………………………………………………60 9.6程序文件目录…………………………………………………………………………61 9.7管理手册修改控制表…………………………………………………………………62
0.1
发布令
按照GB/T19001－2000《质量管理体系 要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系 规范》标准要求，结合公司实际情况，制定了公司《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》。该手册对我公司管理体系作了充分的阐述，现正式批准颁布，自2008年1月1日起实施。
本手册是公司管理体系的纲领性文件，作为全体员工质量、环境、职业健康安全管理活动的指南和行为准则，公司各部门及全体员工必须严格执行，确保公司管理体系的有效运行和持续改进。
本公司各部门编制的程序文件和其它管理文件，必须遵照《质量、
环境、职业健康安全一体化管理手册》中规定的原则进行。
总经理：
二○○八年一月一日
0.2
管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，加强对公司管理体系运行的领导，特任命张军强为公司水泥生产线质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，刘宝庆为熟料生产线质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，除其本身职责外，特赋予下列职责：
1、负责一体化管理体系的过程，按GB/T19001－2000、GB/T24001－2004和GB/T28001－2001标准以及公司对一体化管理
体系策划的要求建立、实施和保持，并有效运行；
2、定期向总经理报告质量、环境、职业健康安全体系的运行情况和业绩,提出改进的建议；
3、宣传满足顾客要求的重要性，提高员工和其他必要的相关方的质量、环境、职业健康安全意识；
4、批准内审年度计划,组织内部审核；并负责任命内部审核组长；
5、负责权限范围内文件的批准；
6、代表总经理领导管理体系的运行，协调处理各部门之间的关系以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的纠纷；
7、对质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性负责； 8、协助总经理实施管理评审工作； 9、审核批准对重大不符合的处理意见；
10、代表公司就本公司质量、环境、职业健康安全事宜的对外联络和沟通。
总经理：
二00八年一月一日
0.3
企业概况
内蒙古冀东水泥有限责任公司是由河北省唐山冀东水泥股份有限公司控股成立的，具有独立法人资格的合资公司。
公司于 2004 年 4 月14 日工商登记注册，分两期投资建设。一期投资57902.72万元建设水泥生产线，其中熟料生产基地投资41143.70万元，粉磨站投资16759.02万元。二期将投资建设余热发电、混凝土搅拌站等项目。
一期在内蒙古呼市玉泉区裕隆工业园建有年产200万吨的水泥粉磨站，在呼市武川县鑫川工业园建有日产4000吨的新型干法水泥熟料生产线，并分别于2006年2月份、2006年5月份建成投产。该项目是应用中国建筑材料科学研究院的“各种废弃物、低品位原燃料资源化利用技术”，大量利用工业废渣生产高性能环保型水泥的示范线。所生产的“盾石牌”水泥系列产品是“河北省著名商标”和“中国驰名商标”，“盾石牌”水泥被国家质量监督检验检疫总局授予《产品质量免检证书》。
公司严格按照国家标准组织生产，技术、装备先进，管理科学规范， 必将成为内蒙古自治区大型现代化建材生产企业。
本《质量手册》对公司质量管理体系要求所做的描述，体现了对标准条款的控制程度，并要求把每项与质量有关的活动按预定的程序进行，保证为顾客提供满意的产品，达到和超越顾客的需求和期望。
本《手册》为贯彻公司的质量方针，实现质量目标，履行质量义务，保证有效地开展各项质量活动，提供统一的标准和行为准则，适用于公司所有系列产品的内部质量管理和外部质量保证。
公司地址： 内蒙古呼和浩特市玉泉区裕隆工业园 法人代表： 张增光 邮政编码： 010070
电 话：（0471）2376600 传 真：（0471）2376622
0.4
管理方针和目标
管理方针：
顾客至上，报衣食父母 质量为本，筑百年基业 科技管理，为腾飞插翅 清洁生产，创绿色家园 节能降耗，保持续发展 预防事故，展人本精神 遵纪守法，作行业表率
质量保合格，性能要稳定 成本求合理，岗位最优化 经营守法规，管理求超越 节能又降耗，排放要达标 安全与环保，预防最重要
管理目标：
1、确保出厂42.5R强度等级水泥优等品率达到100%，出厂32.5R强度等级水泥一等品率达到100%； 2、外部水泥质量抽查合格率100%；
3、出厂水泥28天抗压强度高于国标3Mpa，变异系数稳定控
制在3.8%以内；
4、出厂水泥袋重合格率100%；
5、主要原燃材料进厂验收合格率90%以上； 6、顾客满意率90%以上；
7、各项污染物排放指标达标率100%；
8、资源综合利用、能耗水平，污染物排放指标全行业领先； 9、全年无重大质量、环境、安全事故，重大伤亡率为0； 10、生产性轻伤事故千人负伤率5‰以下； 11、质量、环境、安全意识培训率100%；
12、特种作业人员持证上岗率100%； 13、新增职业病发病率为0；
0.5
管理手册的管理
本手册由综合办公室负责组织编制，经有关人员进行讨论定稿，管理者代表审核，由总经理批准后发布。
本手册是按照GB/T19001－2000《质量管理体系 要求》，GB/T24001－2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系 规范》的要求，结合内蒙古冀东水泥有限责任公司的实际情况制定，对本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系作了系统、充分的阐述，是管理体系建立和实施遵循的纲领性文件，各
部门确保遵守本手册的要求，无原则性问题一般不做重大改动。 手册在下列情况下，应进行修改和补充： 1、手册中所采用的标准、法规有较大变动；
2、本公司生产方式、产品结构、经营环境有较大变化； 3、审核和管理评审中提出必要的改进要求；
4、手册中存在差错，经多次修改（≥9 次），或认为需要修改时； 手册的修改由手册使用人向综合办公室提出修改理由及修改后内容，综合办公室报请管理者代表审阅、总经理批准后，负责实施。手册持有者负责及时按照修改通知的要求换页或划改，并在手册的修改记录中登记。采用换页形式换掉的旧版页，由手册持有者销毁。换版的旧版本在收到新版本时交回综合办公室，换版的旧版本由综合办公室负责销毁。 手册归综合办公室管理，负责手册的编号、登记、发放和修订，其它部门不得复印和复制。
手册发至公司总经理级、管理体系有关部门正职领导及网络员。 手册的持有者应妥善保管，不得损坏丢失，随意涂抹，不得向外单位
传播和借阅，调离管理岗位或调离本公司需办理手册交接手续。
对外提供手册，须经综合办公室领导批准。
1、适用范围 1.1范围
本管理手册是根据GB/T19001、GB/T28001、GB/T24001标准和公司的实际运作编制的。本手册规定了内蒙古冀东水泥有限责任公司（简称“本公司”）对质量、环境、职业健康安全管理体系的要求、管理方针和目标，是对管理体系的策划、实施、改进的依据。通过本手册的执行，能够保证：
A.本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品； B. 在进行生产和服务过程中，预防环境污染、消除或减少使员工和相关方可能面临的职业健康安全风险；
C. 通过管理体系的实施和持续改进，使公司能够持续增强客户、员工及相关方的满意。使自己确信和向外界展示公司管理方针的符合性，并寻求外部组织对公司管理体系的认证。 1.2 适用领域
本手册适用于内蒙古冀东水泥有限责任公司的质量、环境、职业健康安全管理的职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进的全过程、可望对其施加影响的环境因素及危险源。覆盖本公司普通硅酸盐水泥（42.5、42.5R、52.5、52.5R等级），矿渣硅酸盐水泥（32.5、32.5R等级），复合硅酸盐水泥（32.5、32.5R等级）及硅酸盐水泥熟料的生产、销售和售后服务的全过程，以及相关的生产经营后勤管理活动。 1.3删减说明
A.水泥产品的质量管理及品质指标要求必须执行国家强制标准和行业管理规程的规定，不存在产品设计的情况,故删减GB/T19001－2000标准7.3条款；
B. 水泥产品的所有特性均可在后续过程中进行验证，不存在特殊过程，GB/T19001－2000标准7.5.2条款规定的生产和服务提供过程的确认在本公司不存在,故删减。
C．本公司不存在顾客财产，故删减7.5.4条款。 1.4外包的识别
本公司将以下过程定为外包过程： A、袋装水泥的发运装车和栈台码放。 B、部分水泥产品的运输过程。 C、厂区卫生打扫和厂区绿化。 D、内部职工的食堂经营。
E、公司部分设备大修理、生产设备安装及技改技措项目委托有资质的单位完成。
对外委项目的控制方式：
A、B、C、D项：由公司与相关方签订相应的服务/合作协议，明确各方的权利和义务。公司依据协议的规定对相关方加以控制。
E项：公司根据历年来与冀东水泥合作的情况或采用招标的形式确定外委相关方，以合同或协议的形式对委托内容、要求加以明确，并依此加以控制。
2、引用标准
本手册引用下列标准。下列标准包含的全部或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册条文。
GB/T19000－2000《质量管理体系 基础和术语》 GB/T19001－2000《质量管理体系 要求》 GB/T24050－2002《环境管理 术语》
GB/T24001－2004《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》 GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》
GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》
GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》 JC/T853-1999《硅酸盐水泥熟料》
3、术语和定义 3.1
本手册采用
GB/T19000-2000、GB/T28001-2001、
GB/T24001-2004、GB/T24050－2002、GB175-1999、GB1344-1999、GB12958-1999、JC/T853-1999中的定义。
3.2 三级文件：指公司各部门按要求而编制的生产计划、部门规章、作业标准等。
3.3 供方：指公司生产经营的各个过程涉及的原材料、能源、劳务、工程承包、技术或经济咨询等服务单位。
3.4 产品：指本公司提供的各种型号水泥产品以及伴随的服务。 3.5 顾客：指购买、使用本公司产品的单位或个人。 3.6 防护：指对原材料、半成品、水泥成品的保护。 3.7 交付：指产品交付顾客使用。
4、管理体系 4.1总要求
公司按照GB/T19001－2000、GB/T24001－2004和GB/T28001－2001标准要求建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，以保证管理体系有效运行和各项活动规范化、标准化、程序化。
A.公司对管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，其中包括管理活动、资源提供、产品实现、测量、环境因素和危险源识别等有关的过程，以及这些过程的细化，并根据这些过程对质量、环境和安全的影响大小及复杂程度进行相应的控制。
B. 公司的组织机构及管理流程明确了各个管理过程的顺序和相互关系，公司对这些过程进行了统一的策划，确定了规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动；
C.实施管理体系的目的是对过程进行管理，实现公司的管理方针和目标。公司采取培训、宣传等手段，通过工作考核、内部审核和管理评审等方法，确保公司各级质量管理人员都能充分理解，并自觉贯彻执行。同时，公司编制了管理手册、过程控制的程序文件和相关的管理制度作为确保质量管理体系各过程有效运作和控制的准则和方法。
D. 为了使管理体系能有效地发挥其作用，公司确定资源需求并提供必要的资源和信息，包括满足要求的人力和物力资源，以便更好地开展管理、执行和验证活动；
E. 公司在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息。公司对过程进行测量、监控和分析，保证实现所策划的结果，并通过采取改进措施和预防措施，实现持续改进。
F.对与产品实现的过程有关的外包过程及其他相关方，通过制定相关文件对外包活动进行了控制。
4.2文件和记录控制 4.2.1文件控制
4.2.1.1为确保公司管理体系有效、持续地运行，公司制定了文件化管理体系。体系文件主要包括：管理手册、程序文件、管理办法和管理制度、技术标准、记录等。
A、管理手册规定了公司管理方针和目标，简要说明了管理体系的结构、过程和相互作用，对标准的要求做出了简要的描述，对具体过程的控制方法和要求不做具体的描述，而是引用相应的程序文件；
B、程序文件是对管理手册中相关章节的程序性细化，规定了为完成相关过程的途径。
C、管理办法和管理制度对具体活动作出了规定。 D、技术标准规定了技术管理细节。 E、记录在相应文件中给予了引用。
4.2.1.2管理体系文件分为不同的层次，以满足不同层次和职能的协调、控制和管理，公司对不同层次的体系文件有不同的控制方式和控制程度。本公司体系文件分为五个层次：
第一层文件：管理方针和目标、管理手册、章程；
第二层文件：综合性管理程序，质量、环境、职业健康安全专用管理程序，公司管理制度，其它文件；
第三层文件：管理流程、部门管理办法；
第四层文件：技术标准、管理标准、作业引导、红头文件、外来文件； 第五层文件：质量记录表式。
4.2.1.3文件的控制范围包括适当的外来文件，如适用的法律法规、国家标准、行业规程、顾客提供的图样、认证机构下发的有关管理体系运行的公文和集团公司下发的有关规定、要求等。公司建立外来文件的获取渠道，确保外来文件得到识别、其分发得到控制。
4.2.1.4公司管理体系文件的编制、审批、修订、发放等控制过程按照《文件控制程序》的要求执行。 4.2.2记录控制
4.2.2.1记录是产品、过程符合要求及管理体系有效运行的证明；是保持和改进管理体系采取纠正和预防措施的依据。
4.2.2.2记录必须字迹清晰、准确，各种原始记录及分类台帐应准确完整，笔误改错应符合要求。记录的保管方式应便于存取和检索，保管设施、环境适宜，具有防止记录损坏变质和丢失的条件。
4.2.2.3各部门形成的记录应按照档案管理的规定，按照及时办理档案归档手续，分级分类妥善保管。
4.2.2.4记录的管理按照《记录控制程序》执行。《记录控制程序》对记录的标识、收集、归档、贮存、检索、保护、保存和处置进行控制。
4.2.2.5需要时，各部门可依据《记录控制程序》，编制本部门的记录管理规定。
4.3环境因素、危险源的识别、评价和控制
4.3.1公司对自身的活动、产品、服务，以及公司可以控制或施加影响的相关方的活动、产品、服务有关的环境因素和危险源进行识别和评价，确定重要环境因素与中高度风险因素，并实施控制或施加影响，确保公司职业健康安全、环境目标的实现；
4.3.2公司按照有关程序规定定期检查和评价环境因素。
4.3.3环境因素识别和危险源的辨识必须覆盖石灰石开采及破碎、生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨及包装、原料储运等生产过程、销售和服务过程及产品的使用过程。
4.3.4公司食堂管理、部分水泥产品的外运、设备的大中修和改扩建项目建设等均委托具有相应资质的相关方完成，因而这些过程的环境因素与危险源的日常识别及控制主要由相关方负责，在签订合同时明确对供方、承包方在环境与安全方面的要求。公司对相关方的重要环境因素与中高度风险因素的控制管理工作负有监督管理的责任，并由该合同的主办部门负责执行。
对于厂区卫生打扫和环境绿化、袋装水泥的装车两项外包过程，他们的环境因素与危险源的日常识别及控制仍然由公司负责。
4.3.5重点管理的环境事项包括：有害气体和粉尘的排放、工业噪声、固体废弃物处置、废水排放、能源及资源消耗、化学品的使用与储存、火灾、爆炸等；
4.3.6重点管理的职业健康安全事项包括：尘肺等职业病的防治，清堵、清淤作业中的人身伤害，特种作业中的人身危险，设备修理、高温作业、搬运劳动、火灾、消防等对人身安全的威胁等。
4.3.7对新开发和计划中的改扩建项目，属于公司内部的活动，责任部门在项目实施前对其环境因素和危险源进行识别。属于外包方的活动，应将环境因素和危险源进行识别的要求传达至外包方，并对外包方施加影响。 4.3.8当公司的活动、产品、服务发生变化或相关法规及其他要求发生变化或更新时，各部门应及时对环境因素、危险源进行识别补充，并重新组织评定重要环境因素、中高度风险因素，并策划相应控制措施；
4.3.9环境因素、危险源识别、评价的结果分别填写“环境因素识别清单”、“危险源辨识清单”、“重要环境因素清单”、“中高度风险因素清单”。 4.3.10环境因素、危险源的识别、评价和控制，具体执行《环境因素识别、评价和控制策划程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》。
4.4法律法规和其他要求
遵守法律法规及其他要求是公司和每位员工的责任。公司建立并保持《法律法规与其他要求管理程序》对法律法规的获取、评价、执行过程进行控制。通过确定适用的法律、法规和其它要求以及进行相应的合规性评价，可以减少企业未来的质量、环境以及职业健康安全风险。
4.4.1公司规定了法律法规的获取途径方式，对获得的法律法规进行评估，以确定其适用性。
4.4.2除综合性法律法规外，公司对涉及水泥生产的质量、环境和健康安全方面的法律法规和其它要求进行识别，并通过多种方式获取。
4.4.3相关部门在获得法律法规后，应组织员工学习贯彻，使员工了解相关的法律法规，做到知法守法。
4.4.4通过检查和检测，对法律法规和其它要求的执行情况进行监督，在内审、管理评审或专题评审中进行合规性评价，发现问题按《纠正和预防措施控制程序》执行。
4.4.5对于识别的法律法规及其他要求应填写“适用法规和其他要求清单”，
有关法律法规及其他要求的外来文件的控制按《文件控制程序》执行。跟踪法律、法规和其他要求的变化，及时更新“适用法规和其他要求清单”，必要时，将信息传递到相关部门。
5、管理职责 5.1管理承诺
总经理通过以下活动，对建立、实施、保持和改进管理体系的承诺提供证据：
a.通过学习、培训、会议、宣传等方式，使公司全体员工树立质量、环境和健康安全意识，并认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性，清楚的了解让顾客满意是最基本的要求，关系到公司的生存和发展。
b.负责制定并批准公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针和目标、并检查方针的贯彻和目标的实现。
c.每年进行一次管理评审，按间隔时间主持管理评审，并按《管理评审控制程序》的要求进行评审。
d.确保管理体系运作获得必要的资源，确定、提供并维护达到产品符合要求所需的基础设施。 5.2以顾客为关注焦点
公司的生存和发展依赖于顾客，公司必须把实现顾客满意作为根本追求。总经理要保证公司的所有经营活动都要围绕满足、超越顾客当前与未来的需求和期望来开展，并将其作为各部门工作评价的标准。其工作内容为：
5.2.1 在生产经营过程中，通过调研、预测，或与顾客和相关方的接触，完整识别顾客和相关方明确或潜在的需要和要求，包括：明示的、习惯上隐含的或是必须履行的需求和期望，并及时传递到公司内部各相关层次。 5.2.2 明确公司在满足顾客需求方面应尽的责任或义务，以及符合国家法律法规的要求;
5.2.3 将顾客的需求和法律、法规要求转化为公司的明确要求，并通过管理体系的有效运行得以实现。
5.2.4公司通过培训、宣传、教育等形式，引导全体员工关注顾客的要求，把顾客放在自己心中，以自己规范的工作来满足顾客要求；提高员工和相关方的环境意识，促进经济与环境协调发展；不断改善生产条件及工作环境，关爱员工安全与健康。
5.3管理方针
A.总经理应当确定与组织总体方针和战略策划保持一致的质量、环境、职业健康安全方针，并确保它：
——适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； ——包括对持续改进和污染预防的承诺；
——包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺； ——提供制定和评审质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标的框架；
——形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工； ——可为公众所获取。
B.方针应充分体现顾客和相关方的要求及法律法规的要求，考虑对环境有重大影响或可能有重大影响的因素。
C.方针确定后应予以宣传贯彻，使公司员工都能了解并按此执行。 D.方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境、职业健康安全管理活动。
E.通过管理评审，对方针的持续性和适宜性进行评审，当管理体系发生变更或重要环境因素发生变化时，可修订质量、环境、职业健康安全方针，并重新审批。
公司的管理方针见本手册0.4章节。 5.4管理目标、指标和管理方案
公司管理目标的总要求见本手册0.4章节。
5.4.1按照管理方针和管理目标的总要求，结合具体关键质量控制、重要环境因素、中高风险因素，总经理和总经办分别负责在公司和相关职能和层次上建立与管理方针相一致的可测量的管理目标和指标，目标应尽可能量化，并将目标纳入年度工作计划。对于需要投入人力、物力和财力等资源才能完成的部门目标和指标，应建立相应的管理方案。《全员经济责任考
核管理办法》规定的各单位的各项指标要求即为部门管理目标。
5.4.2公司利用各种形式,如会议、板报等形式对公司管理目标、指标进行宣
传，确保公司内各级人员都能理解。
5.4.3在日常工作检查和年度考核中按《监视和测量控制程序》，对公司各相关职能和层次是否达到了规定要求的目标进行测评，如果出现不符合，按《纠正和预防措施控制程序》执行。部门管理目标的测量通过月份经
济责任考核报表的形式进行。
5.4.4管理评审时，应对目标总要求和年度目标完成情况进行评审，并依据公司经营战略的变化、适用法规及其他要求的变化、社会和环境的变化进行评审、修订。
5.4.5管理方案由相关的职能部门编制，管理方案内容应有时间进度、技术方案和职责分工的要求。公司各级领导要为实施管理方案提供必需的人力、物力、财力和专项技术资源。管理方案的管理是动态的，应随情况变化（新产品或服务项目的开发、新的或修改的活动、产品或服务）及时做出相应修订，应明确管理方案形成过程的评审和方案执行中的控制，予以评审或修订。
5.4.6目标、指标和管理方案的制定、审批、实施和管理按照《目标、指标和管理方案控制程序》执行。 5.5职责、权限和沟通
5.5.1根据对实现过程的管理需要，公司以书面形式确定本公司的组织机构及各部门的职责和权限，部门负责人在征询各岗位人员意见基础上，以书面形式确定部门的组织机构及各岗位的职责和权限，向本部门员工传达以促进有效的质量管理：
a) 在《管理手册》各相关章节中将分别视需要规定各部门职能； b) 在《管理手册》、质量计划、管理方案或程序文件中适时规定每项质量活动的职责；
c) 编制《岗位工作说明书》，对岗位职责、权限及各岗位之间的相互关系进行具体描述；
d) 各部门和各岗位人员根据本公司机构设置、部门职能、岗位设置、岗位职责履行相应的职能、职责并建立工作联系。各岗位人员必须清楚自
身的职责、权限外，还应了解与相关的岗位的职责和职权，以确保管理体系各过程有效运行。
－内蒙古冀东水泥有限责任公司一体化管理机构图
－内蒙古冀东水泥有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理职能分配表
5.5.2总经理的职责和权限
A.认真贯彻执行国家和行业的法律、法规、政策、标准，对质量、环境、职业健康安全管理体系全面负责。
B.组织实施公司年度经营计划，拟订公司基本管理规章制度，并确定公司组织结构和公司管理层、各部室、内审员的职责与权限。
C.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，提请聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员。
D.任命质量、环境、职业健康安全体系管理者代表，赋予其职责和权限，并为其有效开展工作提供必要的资源。
E.确定质量、环境、职业健康安全方针和目标，批准管理手册和程序文件，并定期组织对其进行管理评审，保证体系持续有效运行。
F.为管理体系的建立、保持和改进提供充分的资源；确保员工理解满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保管理体系的有效性得到沟通；对管理体系及其变更进行策划，对管理体系的完整性负责;
G.负责组织处理重大质量、环境、职业健康安全事故。
5.5.3各部门依据《部门职能》文件的限定,对本部门各岗位人员的职责和权限加以规定并贯彻实施。
5.5.3公司通过生产调度会、生产情况分析会、设备检修碰头会、质量分析会、销售调度会、销售分析会、经济活动分析会、党委会、总经理办公会等各种会议形式，生产月报、质量月（年）报、销售发运报表简报、会议纪要等内部资料，以及电话、办公网络、板报、信息传递单等形式进行内部沟通。
5.5.4公司推举员工代表以使他（们）能够：
a.负责代表公司员工了解企业的环境和健康安全管理工作的现状。
b.参与商讨影响工作场所环境和健康安全的任何变化。
c.参与环境健康安全事务的管理和决策、献计献策，参与事故的善后管理。
d.参与风险管理方针和程序的制定和评审。
5.5.5公司应与上级主管部门，包括环境和职业健康安全管理部门，设备维修，改扩建项目的设计、施工、监理等相关方进行外部沟通，公司应决定哪些环境和安全事项应向相关方通报。对于相关方提出的问题应予以记录和答复。 5.6管理评审
5.6.1为确保管理体系的充分性、适宜性和有效性，公司实施管理评审。 5.6.2管理评审活动由总经理主持，管理者代表负责管理评审的准备事宜，体系管理部门负责收集评审资料、文件和相关信息。 5.6.3管理评审可以结合公司年度工作总结，每年进行一次。
5.6.4如果公司内外部环境发生变化或出现重大质量/环境/安全事故等可随时进行评审。公司也可通过管理层相关的专题会议，实施专项的管理评审。 5.6.5 总经理应对管理体系的适宜性、充分性和有效性以及管理方针的持续适宜性、目标的完成情况给出评价。
5.6.6管理评审活动结束后，综合办公室根据活动实施情况编制《管理评审报告》。
5.6.7 《管理评审报告》经总经理签批后，下发到各相关部门。 5.6.8 管理评审活动的所有原始记录应予以保存。
5.6.9 各部门根据管理评审的要求，制定本部门改进的措施和计划，体系管理部门负责跟踪验证。
5.6.10管理评审的输入、输出和控制要求按《管理评审控制程序》执行。
6、资源管理 6.1资源提供
A.实施组织战略、实现公司目标、体系运行改进和使顾客及相关方满意，公司配备了适宜的资源，包括人力资源、供方、基础设施、工作环境、信息、通讯设施及财力资源等。
B. 管理体系要适应外界环境的不断变化，就必须不断的对众多相互关联的管理体系过程予以改进，而改进离不开资源的投入，所以资源的提供应是动态的。确定资源应考虑以下方面：
——针对机会和约束条件，及时、有效、高效提供资源，有形资产和无形资产。
——鼓励开展创新性持续改进所需的资源和机制。 ——组织机构、信息管理和技术。
——通过培训、教育和学习来提高公司员工的能力。 ——培养管理人员的领导艺术和形象。 ——自然资源的使用和资源对环境的影响。 ——对未来的资源需求进行策划。
C.对特定产品、项目或合同所规定的质量计划中应对资源规定加以明确。
D.在质量、环境、职业健康安全管理体系改进时特别考虑可能提供所需要的资源。
E.可通过公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核过程和对产品的监测发现体系和产品不合格因素作为分析资源提供的充分性、有效性和改进的重要证据。
F.可通过外部顾客、相关方（社会等）满意的测量对资源进行分析输入。 G.通过管理评审对资源提供的适宜性、充分性和有效性进行评审。 H.通过执行纠正措施、预防措施和改进程序进行改进。 6.2 人力资源
6.2.1管理体系中承担规定职责的人员必须具备与其岗位相适应的能力，应对所有岗位确定其职责、权限及相互关系，明确对其所需教育、培训、技
能和经验等方面的要求，尤其是确定影响产品质量、技术操作、测量监控以及工作对环境和职业健康安全有重大影响人员的能力需求。公司编制岗位任职要求文件，经有关公司领导批准后实施。
6.2.2确定职位对应人员的能力现状，从教育、培训、技能和经验（经历）评价其是否有能力胜任。通过培训可满足岗位要求的，须进行相应能力培训；对确不能满足岗位要求的，须考虑进行人员调整。
6.2.3根据岗位任职要求及个人素质等方面情况，对上岗、转岗人员进行审批。
6.2.4提供培训或采取其他措施，以使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：
——所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量、环境、职业健康安全目标做出贡献。
——符合质量、环境、职业健康安全方针和符合管理体系要求的重要性，以及他们在执行质量、环境、职业健康安全方针与程序，实现质量、环境、职业健康安全管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责。
——他们工作活动中实际的或潜在的重大环境及职业健康安全影响，以及个人工作的改进所带来的环境及职业健康安全效益。
——偏离有关规定的运行程序的潜在后果。
6.2.5评价对采取措施（包括培训）的有效性，以确定采取措施后人员能力是否满足相应的能力要求，必要时进行再教育、内部换岗、招聘等。 6.2.6教育、培训及评价记录由活动的组织部门负责保存，以提供满足能力需求的证据。
6.2.7人员的招聘、培训、评价、上岗、转岗程序和要求具体按照《人力资源管理程序》执行。 6.3 基础设施
6.3.1为保证生产经营工作的正常开展，公司提供和维护必备的设施。包括生产厂房、办公场所、生产设备、控制仪器、仪表等，并提供计算机与公司局域网络的技术支持服务。
6.3.2根据管理目标、产品特性、环境因素、危险源等，考虑相关方的需求和愿望，公司定期或不定期对基础设施进行评价。
6.3.3制定并实施了基础设施的维护保养方法（包括类型、频次）以确保基础设施持续满足公司的需要。
6.3.4在环境和职业健康安全管理中，考虑了因基础设施而引起的环境及职业健康安全问题，如环境保护、污染，自然资源的浪费、员工安全和再循环等。
6.3.5保存适当的设施维护记录。
6.3.6基础设施的确定、提供、维护、评价、记录等要求按照《设备、设施管理控制程序》执行。 6.4 工作环境
6.4.1 公司承诺提供良好的工作环境，搞好职业卫生、安全，确保工作环境及条件符合劳动法规的要求，使员工能够顺利开展工作。
6.4.2各管理层次要从产品策划、明确顾客要求、采购、制造、检验到交付、服务全过程中，找出对产品符合性或环境管理有关的环境因素及产品实现全过程中人的工作环境因素。
6.4.3员工工作所必要的工作环境因素包括生理、心理、安全、防护等方面以及温度、湿度、卫生清洁度、噪声、振动和污染、电磁干扰、热、光、空气流动等，各管理层次要对关键因素规定并实施，并定期或不定期地按规定的要求检查、监控工作环境。
6.4.4公司积极探索使用先进的管理方法、工器具，以提高员工的工作积极性、减轻员工的工作强度，并按照国家标准和行业质量管理规程的要求，制定和实施了相应的操作规程等。
6.4.5公司将化验室、中央控制室等场所的工作环境作为重点关注和管理对象，确保为他（们）提供并维护适宜的环境条件。
6.4.6各级管理者要注意工作方法、关心员工生活、相互沟通，使员工有一个生动活泼、心情舒畅的工作氛围。不断进行改进，确保人员的能动性、满意程度和对业绩产生积极影响，提高公司业绩。
6.4.7公司建立了《工作环境管理程序》对各种工作环境的确定、提供、维
护、改进等进行管理。
7 产品实现 7.1产品实现的策划
7.1.1公司产品实现过程的策划是围绕着改扩建项目的建设和满足有特殊要求的产品或合同而进行的。公司在下列情况下应进行产品实现的策划：
A、对有特殊要求的常规产品、项目或合同。 B、采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造。 C、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
7.1.2改扩建项目的策划由公司最高领导层决策成立项目办公室及任命主管副经理，授权主管副经理进行项目部人员职责、权力、相互关系的识别。有特殊要求的常规产品或合同的策划由主管经理牵头，各部门配合完成。 7.1.3应在产品实现过程的策划中明确以下内容：
A、制定产品、项目或合同的质量、环境、职业健康安全目标和要求。 B、识别产品实现过程中的关键过程和活动，对过程或涉及的活动规定具体的工作流程和标准，并进行评审和形成文件；公司相关职能部门按照职责则要求参加相应的评审工作。
C、规定运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。
D、确定过程涉及的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品验收准则。
E、对过程及所形成产品的符合性提供信任所必须的记录。
7.1.4产品实现过程策划的要求、内容、过程、记录等要求按照《质量策划控制程序》、《生产计划和调度控制程序》执行。 7.2与顾客有关的过程
顾客是公司依存的基础，以顾客为关注焦点是公司质量管理的基本原则。为此，公司制定了《销售和服务控制程序》和《信息交流控制程序》。 7.2.1 与产品有关的要求的确定
7.2.1.1与产品有关的要求包括顾客规定的要求（包括对交付及交付后活动的要求）、顾客虽然没有明示但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求、与产品有关的法律法规要求、公司确定的任何附加要求。目前，公司确定的与水泥产品有关要求和规定如下：
A、公司水泥产品质量要求按相应品种国家标准的规定执行，如GB175-1999、GB1344-1999、GB12958-1999等。
B、公司编制《水泥产品质量管理标准》，以此确定了高于国家标准规定的水泥产品企业内控指标。
C、公司编制《商品熟料质量管理标准》，确定商品熟料的质量及管理要求。
7.2.1.2当属于以下情况时，公司与顾客之间必须形成书面协议或正式合同：
对水泥产品质量指标的要求超出相应国家标准规定的或对商品熟料的质量要求超出公司《商品熟料质量管理标准》规定的；
7.2.1.3公司在确定与产品有关要求的时候，不仅要考虑顾客已明确向公司提出的要求、法律法规规定的要求和公司规定的附加要求，而且要通过市场调研和分析（包括对周边竞争对手的分析）、收集顾客信息（包括顾客抱怨与投诉），识别与产品有关的潜在要求及其发展趋势。 7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.2.1公司按照《销售和服务控制程序》的规定，在向顾客做出提供产品的承诺之前，都要对顾客与产品有关的要求是否能够得到满足进行评审，以确保：
A、符合经济合同法的要求； B、顾客对产品的要求都已明确； C、公司有能力满足顾客所规定的要求； D、公司有能力满足顾客提出的合同更改内容。
7.2.2.2公司根据产品生产及质量实现情况，将合同分类为常规订货合同、非常规订货合同和口头协议。
按《销售和服务控制程序》规定，由相应人员实施评审。 非常规订货合同的评审结果填写《合同评审书》。 7.2.2.3 合同的修订
合同的修订按《销售和服务控制程序》进行，并确保将修订的内容传递给修改内容涉及的相关职能部门。
7.2.2.4 合同评审的记录、所引发的措施和措施的具体实施情况记录由由责
任部门保存。 7.2.3 顾客沟通
7.2.3.1公司通过以下形式建立并实施与顾客的沟通：
A、印制、散发产品宣传图画册； B、质量检验部为顾客开具质检报告；
C、相关部门负责接待、解答顾客的问询、质询。 D、接受顾客反馈的信息，包括有效地处理顾客投诉。
7.2.3.2与顾客沟通的要求、职责、程序等要求按照《信息交流控制程序》执行。
7.3设计和开发（删减）
7.4 采购 7.4.1采购过程
7.4.1.1采购的质量将直接影响公司产品的质量，因此，采购过程必须予以控制。公司制定并执行《采购管理控制程序》，对各种物资和服务的采购进行管理，对供应单位进行选择、评价，以保证采购的物资和服务满足规定的使用要求和公司需要。
7.4.1.2公司对采购实行计划管理，各部门的物资和服务需求需编列计划，经主管经理审批后实施。
7.4.1.3公司根据所采购的物资和服务的重要性及其金额大小，主要采取询价采购和招标采购两种方式。确定合格供方，合格供方清单由各相关责任部门负责。
7.4.1.4对供方控制的方式和程度，取决于采购产品的重要性及其对公司提供最终的水泥产品和相关服务能力的影响程度，以及已证实的供方能力和业绩，明确公司对其控制的方式和程度。
7.4.1.5各类物资和服务的采购部门和使用部门根据供方按公司要求提供产品的能力（包括质量、环境、职业健康安全管理体系和特定的质量保证要求的能力）对其进行评价，根据对供方的评价结果，提供合格供方名单，
经主管经理审批，确定合格供方，并建立合格供方档案；
7.4.1.6采购部门要定期对本部门的合格供方实施重新评价。负责对供方的供货情况及其它信息进行收集、整理、统计和分析，以寻求供方提供产品质量的改进和对供方控制方式的改进。
7.4.1.7采购部门应保存对供方进行评价以及评价所引发必要措施的记录。 7.4.2采购信息
7.4.2.1采购部门、质检部门分别与产品使用部门合作，详细描述采购信息。采购部门应按物资需求计划的要求，发出采购文件或签订采购合同。 7.4.2.2采购信息应明确规定拟采购产品的要求，常见采购信息载体有采购合同、采购产品标准、采购计划、合格供方名录，规范样件等，采购信息有规格、型号、等级、数量、价格、交货期、质量要求、技术要求、验收方法等。
7.4.2.3当采购产品对本公司产品影响很大、采购量很大或供方产品连续出现问题时，为确保本公司产品质量可对供方提出以下要求；
a) 产品、工作程序、加工或服务过程、生产、检测、监测装置需要由本公司批准；
b) 委托检测、计量检定、设备维修、安装等委托服务时，对供方人员的资格要求；
c) 对供方全部或部分的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。 7.4.2.4采购文件发出前，应由采购部门领导或公司主管领导审批，以对规定的要求是否适当进行评定。 7.4.3采购产品的验证
7.4.3.1本公司对所采购的产品进行检验或验证，方法通常包括：检验、 测试、观察、考核、工艺试验，提供合格证明或其他合适的验证证明如检验报告与质量保证书等
7.4.3.2对不同重要程度的产品、不同特点的产品、不同资质的供方提供的产品实施不同的验证的方法，如不同的检验数量和检验项目；
7.4.3.3当本公司或顾客拟在供方现场进行验证时，对验证的方法、内容安排和产品放行的方法要在采购信息中做出规定，并预先与顾客沟通；
7.4.3.4本公司在供方处的验证不减轻本公司和供方提供合格产品的责任。 7.4.3.5 处理质量纠纷的规定
采购物资引起纠纷，由采购部门按采购合同和法律规定进行处理。 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1.1公司通过建立《生产过程控制程序》对产品或服务提供过程予以恰当充分的有效控制，以确保产品质量满足顾客的需求和期望。
7.5.1.2生产和服务提供部门依据产品实现过程策划和顾客要求评审等的输出获得关于产品特性的生产服务信息，分别执行《质量策划控制程序》、《生产计划和调度控制程序》等相关控制程序的有关规定。
7.5.1.3本公司生产和服务提供过程可概括为矿山开采、生料粉磨、煤粉制备、熟料烧成、水泥粉磨、水泥包装、产品交付及售后服务。影响质量的关键过程是矿山开采、生料粉磨、熟料烧成、水泥粉磨和化验室配料，为保证过程及服务质量，各控制点应获得相应的信息。
7.5.1.4各岗位应具备相应的作业文件，主要工艺过程的作业指导书或工艺规程，做到运作过程控制有章可循，并且操作人员在需要时易于得到。 7.5.1.5根据过程的需要，使用合适的生产、服务设备，并建立使用、维护设备的规定，安排适宜的工作环境（例如清洁度、温度、湿度、防火、防触电措施等）；
7.5.1.6配置合适的监视和检测装置，以便在生产和服务提供的过程中进行有关的监视、测量；
7.5.1.7严格按照标准、法规等规定操作，对产品特性进行连续监视和测量，以符合标准的要求；若出现不符合要求时，应及时采取措施进行处置。 7.5.1.8应规定产品的放行、交付和交付后活动的要求及实施。 7.5.1.9生产和服务提供的控制职能和过程如下：
7.5.1.9.1质量检验部按照产品特性信息和关键过程控制规范中规定的管理要求、控制内容、控制频次对整个生产过程实施质量控制。
7.5.1.9.2生产管理部依据所获得与产品有关要求的信息和生产调度相关规定，实施生产运作调度，制定生产计划，保证均衡生产，并依生产计划安
排实施生产。
7.5.1.9.3矿山部、熟料制造部、水泥制造部在质量检验部的配合下，确定本部门直接影响质量的生产工艺过程及各种工艺控制指标，并对其实施控制，保证整个过程处于受控状态。 包括：
A、确定合理的工艺控制参数。
B、制定并执行岗位操作规程和设备巡检、操作规程。 C、对工艺过程中的主要过程及工艺参数进行连续监控。
D、对生产设备进行必要的维护、保养和修理，以满足工艺过程和生产能力的要求。
E、明确生产过程中各阶段产品放行的权限。
7.5.1.9.4技术管理部对设备使用单位进行监督并对设备实施必要的管理，以保证设备、生产过程能力满足要求。
7.5.1.9.5矿山部、熟料制造部、水泥制造部负责本部门生产过程的现场操作和设备维护、修理。
7.5.1.9.6销售部负责产品付货，水泥制造部负责水泥监装，生产管理部负责产品检斤计量，质量检验部负责产品质量售后服务工作。
7.5.2（删减）
7.5.3标识和可追溯性
7.5.3.1公司制定并实施《标识和可追溯性管理程序》，对产品实现的全过程的产品标识和可追溯性进行控制。
7.5.3.2原燃材料的标识由物资供应部、矿山部和质量检验部负责。生产过程产品和成品水泥的标识由质量检验部、熟料制造部、水泥制造部负责。 7.5.3.3原燃材料、生产过程产品以存放地点、贮库为标识方式。成品袋装水泥以包装袋标志、编号及生产日期为标识；散装水泥以编号、生产日期为标识。
7.5.3.4 质量检验部及时、准确地为顾客开具和传递水泥质量检验报告单。
7.5.3.5水泥售后三个月内，当顾客对所购水泥质量有质疑，以本公司与顾客按国家/行业标准规定、共同认可的同一编号水泥封存样为追溯依据。 7.5.3.6顾客要求在交货地取样、作为追溯依据时必须以书面形式加以明确。销售部门在接受此类要求时必须经质量检验部同意。
7.5.3.7原燃材料、过程产品和最终产品的检验状态均有各类检验台帐和质量统计台帐加以体现。通过已检数据与目标值/控制值的比照，可清楚表明产品经检验和试验合格与否。
7.5.4顾客财产（删减）
7.5.5产品防护
7.5.5.1 公司制定并实施《仓储及防护管理程序》，对搬运、贮存、包装、防护和交付等过程进行控制，以实现对采购产品、半成品和成品的防护。 7.5.5.2 搬运
公司具备并使用防止产品损坏或变质的搬运工具和搬运方法。各有关部门采用适宜的搬运方法，保证准确无误地将产品搬运至指定地点，确保防止产品损坏或变质。 7.5.5.3 贮存
各种原燃材料、半成品、成品均应贮存在适宜的场地/库房，贮存场所条件应与产品要求相适应，公司具备并提供防止产品在使用或交付前受到损坏或变质的指定的产品贮存设施和场地。
按规定的时间间隔要求，对储存设施和场地进行检查，以便发现损坏情况并及时改正。 7.5.5.4 包装
公司根据产品的特点和顾客的要求对产品的包装及包装材料进行适当地控制，确保符合规定要求，重点是防止产品受损。 7.5.5.5 防护
当产品受公司控制时，公司对其采用适当的防护、隔离和保护措施，以保证产品质量。半成品及成品按防雨、防湿、防潮、防杂质等有关要求
采用适当的防护和隔离措施，防止产品错用、丢失和损坏。 7.5.5.6 交付
公司按合同要求负责办理交付事宜。在交付过程中，公司将对产品质量进行保护，当合同规定时，这种保护可以延续到交付的目的地。 7.6监视和测量装置的控制
7.6.1公司建立《设备设施管理控制程序》，对监视和测量装置确定、配备、维护、检定进行控制，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。
7.6.2公司应确认、配备适宜的监视和测量装置，确保其测量能力满足测量要求，以确保产品质量、环境及安全绩效满足规定要求。 7.6.3分类管理
公司测量设备分为A、B、C三类进行管理。
A类测量设备指国家规定的强制检定的测量设备。其检定由技术监督部门进行。
B类测量设备包括用于生产工艺控制、物料管理及质量、环境、职业健康安全控制的监视和测量设备，其检定工作由技术管理部组织有资质单位进行。
C类测量设备即一次性确认使用的测量设备，其检定工作由技术管理部组织有资质单位进行，也可根据生产需要采用验证出厂合格证的形式完成。
部门自校设备由使用部门负责校验。 7.6.4控制要求
A、对监视测量装置进行有效管理。监视设备明细通过《公司计量设备台帐》反映。
部门自校的设备由使用单位建立台帐。
各种设备的检定/校准时间、周期在台帐中必须明确标明。 主要检验、检测设备见附录D
B、按已规定的周期或使用前对监视和测量装置进行校准。当不存在校准基准时，公司编制并实施该装置的自校规程。
C、测量装置都带有标明其校准状态的标志。
D、A、B、C类设备的检定/校准/验证记录由技术管理部保管，自校测量设备的校准记录由校准部门保存。
E、制定监视和测量装置的操作规程并严格执行。
F、为监视和测量装置规定或提供适用的搬运、防护和贮存方法和条件，以确保在以上过程中其准确度和适用性保持完好。
G、当发现监视和测量装置偏离校准状态时，装置的使用部门应由相应人员评定已检验和试验数据的有效性（应追溯到可以认定装置合格或已检数据的影响可以忽略时）。在可能时，重要的数据应进行重新测量。
H、评定及重新测量结果由使用部门保存,重新校准记录由技术管理部
保存（自校设备的校准记录由设备使用部门保存）。 7.7环境和职业健康安全运行控制和应急响应 7.7.1环境和职业健康安全管理的运行控制
7.7.1.1公司识别出与重要环境因素、中高度风险有关的运行与活动（包括维护活动），并使其在受控状态下运行，确保公司职业健康安全、环境目标的实现。
在与供方签订合同时，明确对环境及安全的要求；加强对供方的活动或提供服务、产品中的中高度风险因素、重要环境因素的监督、检查管理。当合同方或承包方的活动现场在公司管理区域内时，应将公司对环境和安全的相关要求通报给他们。
7.7.1.2公司中包含重要环境因素、中高度风险因素的活动、过程和产品： A、
重要环境因素的活动、过程和产品：矿山开采、原料制备、熟料煅烧、粉磨过程，废气、粉尘、噪声、固废等污染的排放，资源、能源的消耗，生态环境建设与保护； B、
含中高度职业健康安全风险的活动、过程和产品：设备操作和维护、动力供应、危险作业、特种作业、噪声、粉尘、辐射控制、危险品、车辆、压力容器、消防管理、相关方管理、员工职业健康安全管理、治安管理等。
7.7.1.3控制与中高度风险源、重要环境因素有关的运行和活动须考虑：
A、 B、 C、 E、 F、
使用并维护适宜的设备；
使用低污染和低消耗的工艺、材料； 制定必要的规章制度；
加强职业健康安全、环境意识的培训；
加强供方及承包方的活动或提供服务中的中高度风险因素、重要环
D、 制定必要的应急措施；
境因素的监督管理。
7.7.1.4公司对上述运行和活动分别编制运行控制程序，并监督实施，确保有关过程按照规定的准则运行，确保公司的职业健康安全和环境方针与目标的实现。
7.7.1.5公司重大风险因素、重要环境因素的运行和活动的控制，具体执行《大气污染物排放控制程序》、《工业噪声控制程序》、《作业场所噪声、粉尘危害控制程序》、《固体废弃物处理控制程序》、《废水排放控制程序》、《能源、资源消耗控制程序》、《安全用电控制程序》、《个人防护用品管理程序》、《特种作业人员管理程序》、《职业病防治控制程序》、《安全保卫管理程序》、《机动车管理程序》、《相关方管理程序》、《危险化学品控制程序》、《消防管理程序》、《新、扩、改建项目环境保护及职业健康安全风险控制程序》等程序。 7.7.2 应急准备和响应
7.7.2.1公司建立并保持职业健康安全、环境潜在事故或紧急情况的《应急准备和响应控制程序》，以预防或减少对人员伤害、财产损失、环境影响。 7.7.2.2在公司生产、管理、服务的活动中，可能的潜在事故或紧急情况有：
A、事故性废气排放造成的大气污染事故，如粉尘超标排放； B、事故性废水排入水体和土壤的水污染事故，输水管网的突发性泄漏； C、异常或紧急状态时对生命、财产、环境造成重大损失的危害事故，包括锅炉压力容器爆炸、重大火灾、化学危险品事故、毒气泄露等；
D、对厂区及相关地域生态系统的影响，如大量危险固废、化学品的泄漏。
7.7.2.3 公司成立应急准备领导小组，并确定和落实潜在事故或紧急情况发
生时的应急方案和措施。应急方案应该包含以下内容：对紧急情况发生时的信息传递、联络人及方式、现场组织和指挥、紧急救护、应急设备的使用和调度进行明确的规定。
7.7.2.4公司每年组织全员环境保护、职业健康安全、消防知识培训，必要时组织重要岗位员工进行应急演习，提高员工的应急准备意识。
7.7.2.5紧急情况和事故发生后，应及时启动相应的应急程序/应急预案，各部门应严格按照预案的要求进行响应。在采取相应措施时，应预防和减少新的不利环境影响和风险的发生。应急响应的指挥统一由管理者代表负责。 7.7.2.6重大事故或紧急情况发生后，相关部门应详细记录其处理经过，以实现其可追溯性，并为措施的评审和修订提供依据。主管部门应组织进行事故分析，并将事故情况向相关方通报。各类事故的报告必须真实，不得隐瞒、虚报、迟报，应尽快展开事故调查，完成调查后，填写《事故调查报告》。
7.7.2.7应定期对应急程序/应急预案程序进行评审，确保程序的适用性。事故和紧急情况发生后，应对有关应急响应的程序、应急措施方案进行评审，确认其是否有效，必要时予以修订。
8. 测量、分析和改进 8.1 总则
为实现以下目的，公司策划和实施所需进行的监控、测量、分析和持续改进过程。
a）证实产品、环境和职业健康安全绩效符合要求； b）保证管理体系的符合性； c）持续改进，实现管理体系有效性。
为保证对上述内容进行监视和测量，公司采用各种方法，包括公司内部审核与管理评审、统计技术的应用等。公司严格按照标准的要求，对公司的管理体系和影响质量、环境和职业健康安全的各个环节进行测量和监控活动，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断地改进管理工作的质量。 8.2监视和测量
8.2.1顾客满意的监测与分析
8.2.1.1公司监控顾客满意和不满意的信息，作为对管理体系业绩的一种测量。公司编制并实施了《顾客满意度测量控制程序》，展开对顾客的满意状况的监视活动。
8.2.1.2对顾客满意程度的监视和测量要以与顾客有关的信息评审为基础。有关顾客满意的信息包括：
A、顾客对产品质量、性能等方面的反映；
B、顾客对交付、服务、计量、价格等各方面的反映； C、顾客的抱怨、投诉处理的反馈;
8.2.1.3销售部是顾客满意的监测和分析的主管部门，并负责收集日常的顾客满意信息和进行专门的顾客满意度调查。质量检验部负责解决产品质量方面的问题并收集相关的产品质量信息。
8.2.1.4公司规定了获取顾客信息的途径，如走访用户、用户问卷调查、社会中介机构信息的收集、国家质量检验机构检验结果的收集、顾客反馈和投诉的记录等。
8.2.1.5收集顾客信息后，要对这些顾客信息进行整理，及时处理顾客问题，
上报顾客建议或问题，必要时向其它相关部门进行传递。
8.2.1.6对顾客信息进行定量和定性分析。公司规定了对顾客信息的分析、使用和处理的方法，包括使用的统计技术。
8.2.1.7 服务、客户调查与顾客投诉及处理等情况都要有详细记录。 8.2.1.8顾客满意程度的分析、为了提高顾客满意而采取的措施及实施效果须提交管理评审。 8.2.2内部审核
8.2.2.1公司建立《内部审核控制程序》，对内部管理体系审核实施控制,以确定公司管理体系是否：
A、符合GB/T19001－2000、GB/T24001－2004和GB/T28001－2001标准和公司一体化管理体系规定的要求。 B、得到有效实施、保持和持续改进。
8.2.2.2 内部审核由管理者代表组织，综合办公室负责具体工作。 8.2.2.3 每年年初，综合办公室编制本年度的《内部审核年度计划》，报管理者代表审批，用以规定审核的范围、频次、准则、方法和大致时间安排。 《内部审核年度计划》的制定考虑以下因素： A、受审核部门和区域活动的重要性。 B、相关方/顾客的反馈与分析。 C、体系运行过程中的薄弱环节。 D、外部审核和上次内审的结果。
8.2.2.4内部管理体系审核按照年度审核方案实施，遇到重大事故时可随时进行审核；
8.2.2.5公司规定了内部管理体系审核的准备、实施、验证要求，包括： ----成立审核组，审核员分工。 ----编制审核计划。
----编制审核文件《审核检查表》。 ----现场实施审核。
----审核确认，并编制《不符合报告》。
----各部门应确保采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。
----验证采取措施的有效性。
8.2.2.6内审不符合项报告由审核组长编制，经被审核部门负责人签字认可。 8.2.2.7 所有审核员的选择应保证审核活动的客观性和公正性。审核员不能审核自己的工作。
8.2.2.8审核组长编制的《内部审核报告》由管理者代表批准后下发。 8.2.2.9 被审核部门接到不符合项报告后，按规定时间要求，提出纠正措施和可以采取的补救措施，经审核组长确认后,报管理者代表批准。审核组长负责监督和验证措施的实施情况及其有效性。
8.2.2.10 综合办公室对每年的内审情况进行总结，对一体化管理体系运行中优缺点,包括不符合项分布情况进行统计、分析。该总结须提交管理评审。 8.2.2.11 结果及跟踪验证的情况形成记录，由综合办公室保存。 8.2.3 过程的监视和测量
8.2.3.1对质量、环境、职业健康安全管理体系的各过程，包括对确保符合相关法律法规要求，公司通过程序文件或作业指导书的规定进行监视和测量，以证实过程控制所要求的能力。
8.2.3.2对管理体系的过程监视和测量的方法有：管理评审、内部审核、检验和试验方法、监测数据的分析、日常检查、考核等。 8.2.3.3主要过程的监视和测量指标：
A.采购过程的主要监视和测量指标为：进厂物资合格率。
B.生产过程的主要监视和测量指标为：产量（包括台时）、主机设备运转率、主机设备完好率和产品合格率。
C.销售相关服务过程的主要监视测量指标为：顾客投诉有效处理率. D.管理体系有效实施的主要监视和测量指标为：第二方和第三方审核通过率和内部审核、管理评审的评价。
E.监视和测量装置控制有效性评价指标为：在用设备周检率和周检合格率。 F.产品检测过程有效性的评价指标为：按规定应实施的检测是否全部进行以及与国家质检中心数据对比的符合性。
G.顾客满意度监控过程有效性的评价指标为：监控方法是否客观、全面反映顾客的感受。
H.质量控制过程有效性的主要评价指标为：半成品、成品的合格率以及28天抗压强度月平均变异系数。
I.环境管理过程有效性的主要评价指标：环保部门的监测情况，环保违法和处罚情况，当地政府和周边群众的评价，内部监测和检查结果，能源资源消耗的统计情况，合规性评价结果
J. 职业健康安全过程有效性的主要评价指标：职业病发生率、工伤事故发生率、职业健康安全争议和处罚情况，职工的评价，内部的检查结果，合规性评价结果
8.2.3.4各职能部门对所承担主要过程评价指标的完成情况适时进行统计分析（可结合目标完成情况的分析进行）。对未达到预期目的或要求的，要认真分析问题所在。并在可行时，进行必要的纠正或采取相应的纠正措施。 8.2.3.5 公司每月组织召开生产活动分析会,对上月生产完成情况及存在的生产、设备问题进行分析，提出解决途径、措施和要求。起草生产活动分析会会议纪要，并监督、检查解决措施的落实情况及措施有效性。
质量检验部组织召开质量分析会，对质量控制活动的有效性进行汇总分析，对存在/潜在的问题提出要求,并起草质量分析会会议纪要。 8.2.4产品的监视和测量
8.2.4.1为确保产品符合规定的质量要求，公司建立了《测量和监视控制程序》并予以实施，以改进产品实现过程。 8.2.4.2产品的检验和试验应在以下阶段进行：
——原燃材料的检验； ——半成品的检验； ——成品的检验和试验。
8.2.4.3质量检验部负责原燃材料、半成品、成品的检验和试验工作。质量检验部负责编制“过程控制一览表”，明确检验点、频次、抽样方法、允许误差、检验项目、方法和依据及使用监视和测量装置等内容，作为定期监视和测量产品的特性的依据。
8.2.4.4对采购的主要原、燃材料入本公司后，由质量检验部按“过程控制一览表”的规定进行测量。经测量或验证不合格的采购原、燃材料，应根
据其状态按产地、批次、日期等加以识别，并隔离存放，具体执行《不合格品控制管理标准》。
8.2.4.5过程产品按“过程控制一览表”规定的检验点、频次抽样方法、允许误差、检验项目和方法进行测量和验证。对重大不合格（连续三次或三小时以上）按《不合格品控制程序》规定处理。
8.2.4.6最终产品的检验和试验严格执行国家标准规定的项目、内容及频次。且应确认28天强度合格后，由质量检验部签发“水泥出厂通知单”，方能准予发货。应对袋装水泥的袋重合格率进行抽查。
8.2.4.7产品的检验和放行要求（包括检验项目、频次、验收准则等）见“过程控制一览表”。
8.2.4.8对产品的检验和试验过程中发现的不合格品按《不合格品控制程序》进行处置。
8.2.4.9产品的放行应在规定的检验和试验完成，且测量结果符合规定的要求后进行；如因生产急需来不及检验或验证，经质量检验部责任人员同意可以放行，但应留出样品，并立即安排检验。 8.2.4.10有关产品的数据分析及质量改进
A、物资供应部对采购物资的质量数据进行收集、整理、统计和分析，寻求提高进厂物资的合格率。
B、矿山部对石灰石配矿的质量数据进行收集、整理、统计和分析，寻求继续提高入库石灰石合格率的途径。
C、质量检验部对生料配料、入窑煤粉、出磨水泥和出厂水泥的质量数据进行统计、分析，寻求继续提高产品合格率，保证水泥生产、产品质量稳定的途径。
D、质量检验部对熟料的质量数据进行收集、整理、统计和分析，从配料、配煤、工艺参数设定以及工艺操作等方面寻求提高熟料产品合格率的途径。 E、水泥制造部对袋装水泥袋重抽测的数据进行收集、统计和分析，寻求提高水泥袋重合格率的途径。
F、质量检验部按规定对产品质量进行考核。
各部门保存对相关数据统计、分析以及其后采取措施、措施验证的质量记
录。
8.2.4.11产品监视和测量记录的要求
A、质量检验部负责收集、整理、统计、保存采购原燃材料、过程产品、成品的检验和试验记录。
B、检验和试验记录内容完整、真实可靠，应清楚地表明产品已按规定的要求通过了检验或试验，既能证明产品在形成的各个阶段的质量状况，又便于在出现质量问题时可进行追溯、分析原因及采取纠正措施。
C、所有检验和试验记录由检验员按规定的表格和台帐记录，并由检验员签字，质量统计员负责汇总并保存。 8.2.5环境和职业健康安全的监视和测量
8.2.5.1建立并保持《监视和测量控制程序》，对需加以控制的风险因素、重要环境因素有关的活动、过程的关键特性进行监控、测量。通过监督、检查、测量对有关法规和其他要求的符合性进行验证、对目标、指标和管理方案的实现程度进行评价、对控制程序运行情况进行监督。 8.2.5.2监测内容：
——环境和职业健康安全目标、指标完成情况； ——环境绩效改进状况；
——管理方案、程序文件、作业文件执行情况； ——法律法规遵守情况；
——噪声、粉尘、废气、污水、固废等污染源达标情况。 ——能源资源消耗情况
——职业病、安全事故、财产损失的发生和数量等情况
8.2.5.3根据监测中发现的问题，应形成监测结论。对不符合问题，包括一般不符合和严重不符合，应根据《纠正和预防措施控制程序》及时处置。 8.2.5.4定期评价公司对法律法规的遵守情况。 8.2.6合规性评价
8.2.6.1对公司产品质量、职业健康安全、环境所执行的相关法律法规及其它要求检查和评价，以验证公司是否满足法规和目标的要求。
8.2.6.2对供方在产品和服务提供过程中质量、安全和环境保护的管理工作
进行监督、检查，以验证供方在项目建设过程中是否满足法规要求和签订的合同要求。
8.2.6.3在每年管理评审会议上，各部门负责人对法律法规和其他要求的遵守情况进行评审。
8.2.6.4监视、检查的记录要求
A查人员对监视、检查的结果均应形成记录，作为符合要求的书面证据； B、发现问题时，检查人员及被检查的部门负责人均应在检查和考核记录中签字认可后，方可纳入有关考核。
8.2.6.5 经评价为不符合的，应采取纠正或纠正预防措施，必要时，可形成管理方案。
8.2.6.6合规性评价的方法和要求按照《合规性评价控制程序》执行。 8.3 不合格品控制
8.3.1为了防止不合格品的使用和交付，公司制定并实施《不合格品控制程序》，规定对原燃材料和其他采购产品、过程产品、最终产品不合格品的评审、处置职责和权限。 8.3.2不合格品包括：
A、原燃材料和其他采购产品的不合格品
B、过程产品不合格品
C、最终产品不合格品 8.3.3 不合格品的评审
8.3.3.1质量检验部对采购进本公司的原、燃材料，经监视和测量发现不合格时，将“进厂原燃材料检验记录”抄报一份，送交物资供应部。物资供应部收到“进厂原燃材料检验记录”后将不合格品进行隔离并标识，质量检验部组织评审。
8.3.3.2质量检验部组织物资部等部门对采购进本公司的原、燃材料出现的不合格品进行评审，并填写“不合格品评审和处置通知单”。
8.3.3.3质量检验部按“过程控制一览表”规定进行定期检查，发现的不合格品应及时通知生产部门，调整配料比例，使其满足规定要求后，继续流入下一个过程。对于连续三次或三小时检验不合格时，质量检验部以“质
量事故报告单”的形式通知相关部门作评审并处置。
8.3.3.4对最终出本厂水泥测量结果不符合规定要求时，质量检验部填写《质量管理通知单》，并组织相关人员进行评审。
8.3.3.5对在交付或开始使用等后续过程造成的不合格，由销售部负责组织隔离标识，并以“不合格品处理单”通知质检部作评审，并分析原因采取纠正措施。
8.3.3.6 顾客反馈的不合格品由销售部以“不合格品处理单”通知质量检验部作评审。 8.3.4 不合格品处置
根据对不合格品的评审决定，对不合格品的处置方式本公司有以下几种形式：
a） 返工：将生产过程中出现的不合格品与合格品混合均化，使最终混合物符合规定要求。
b） 让步接收：本公司使用供方不合格品时，必须经本公司主管总经理审批。
c） 降级改作他用：（降低等级）在该产品上注明降级后的等级。 d） 拒收或报废：将所购的不合格品退回原处，将本公司的不合格品按废品处理。
e） 不合格品记录按《质量记录管理标准》规定归档保存。 f） 有关不合格品的处理按《不合格品控制管理标准》执行。 8.4数据分析
8.4.1为确定管理体系的适宜性和有效性，并识别可实施的改进，公司建立并保持了《数据分析控制程序》，对来自体系、过程、产品的运行信息，内审，外审，监视和测量数据以及其他相关信息进行分析。
8.4.2数据分析应确定来自供方、顾客、生产和服务的信息分析点，这些自信息包括：
A、供方信息，如：原材料质量状况、供方履约及服务水平等。 B、市场状况及顾客的满意信息，如市场需求和价格水平、同行业发展趋势、顾客满意调查信息等。
C、生产过程中各过程的质量状况，如产品测量信息、安全和环境信息、半成品和成品的不合格品信息等。；
D、各过程能力情况，如采矿、采购、生产计划和调度、质检等过程的能力、设备能力状况、外包服务单位能力状况等。
E、各部门应确定与自己有关的信息，并确定信息收集的具体内容、频次，以及数据的收集要求，包括：及时性、准确性、完整性、持续性。 8.4.3各部门应对需分析的数据采用适当的统计技术进行分析处理，可利用的统计技术如算术平均值法、加权平均值法、级差、标准偏差、变异系数、平均法、回归分析法等。
8.4.4通过数据分析，提供信息包括：
——顾客满意度分析； ——与产品要求的符合程度；
——过程特性、产品及其发展趋势，包括采取预防措施的机会； ——其他相关方满意分析。
8.4.5数据分析后应按要求进行传递，将分析的结果传递至有关领导和相关部门。对分析的结果予以评价，考虑是否需要采取预防措施，以改进管理体系。
8.4.6综合办公室每年应对数据分析的执行情况及其效果进行评价，并将评价的结果适时提交管理评审，以改进数据分析过程。 8.5 改进 8.5.1总则
对偏离目标、指标、体系文件、标准、法律法规等要求的不符合（不合
格品、环境污染、安全隐患、事件及事故）或潜在的不符合，采取纠正和预防措施，确保管理体系的有效性和持续改进，增强顾客及其他相关方满意，不断提升公司经营业绩。 8.5.2要求
A.公司建立并保持《纠正和预防措施管理程序》对持续改进的过程进行控制，以确保质量、环境、职业健康安全方针、承诺和目标的实现，持续改进管理体系。
B.公司通过质量、环境、职业健康安全方针的贯彻情况，质量、环境、健康安全目标的实现情况、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，不断寻求对分管过程的有效性和效率进行改进。
C．持续改进实施的过程应包括： ——识别改进的项目；
——进行改进的策划，必要时，制定管理方案； ——组织改进项目的实施； ——对改进效果的评价等。
D．应确保不符合得到识别，并进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响。
E．各部门必须按照程序要求，对发现的不符合进行原因分析，采取纠正措施，防止其再次发生。
纠正措施的实施要包含以下要求：
——识别和评审产品、过程和质量、环境、职业健康安全管理体系的不合格（不合格品、环境污染、安全隐患）；
——调查分析确定不合格的原因；
——评价防止不合格所制定的纠正措施的需求； ——确定合适的纠正措施并实施；
——记录结果，包括原因、内容以及采取措施的完成情况； ——评审纠正措施的有效性。
纠正措施的实施要与所遇到不合格的影响程度或与该问题的严重性和伴随的环境影响、安全影响相适应。
F.各部门按照程序要求，对潜在的不合格或其它潜在不期望情况的原因采取预防措施。
预防措施的实施必须满足以下要求： ——确定潜在不合格及其原因；
——评价防止不合格发生所需的措施的需求； ——确定和实施所需的措施；
——记录结果，包括原因、内容及采取措施的结果；
——评审所采取的预防措施。
预防措施的实施要与潜在问题的严重性和伴随的环境影响相适应。 G ．采取纠正措施和预防措施的结果由提出要求部门负责评价，并评审措施有效性。
H ．对于质量、环境、职业健康安全事故和事件，采用专门的程序进行原因分析，制定纠正措施。具体要求见《质量事故分析报告程序》、《环境、职业健康安全事故、事件调查处理程序》。
I ．将采取措施的意见和结果提交管理评审。
J.对于纠正与预防措施所引起的对文件的任何更改，应遵照《文件管理程序》实施并予以记录。
9 附录 9.1
内蒙古冀东水泥有限责任公司主要管理人员及机构图
9.2：管理体系过程职责分配表
质量管理体系过程职责分配表
章节号 GB/T19001要求 4.1 4.2.1 总要求 文件要求 总则 职能部门 总经理管理者代表综合办公室质量检验部矿山部熟料制造部水泥制造部生产管理部技术管理部物资供应部销售部计划财务部 ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 质量手册 文件控制 记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 质量目标 质量管理体系策划 职责、权限与沟通 管理评审 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发(删减) 采购 生产和服务的提供 监视和测量装置的控制 总则 顾客满意 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 环境管理体系过程职责分配表
章节号职能部门 GB/T24001要求 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 总要求 环境方针 环境因素 法律法规和其他要求 目标指标和方案 资源作用职责和权限 能力、意识和培训 信息交流 文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 监视和测量 合规性评价 不符合、纠正措施与预防措施 记录控制 内部审核 总经理管理者代表综合办公室质量检验部矿山部熟料制造部水泥制造部生产管理部技术管理部物资供应部销售部计划财务部 ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.6
管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
职业健康安全管理体系过程职责分配表
章节号总 经职能部理门 GB/T28001要求 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 总要求 职业健康安全方针 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 法规和其他要求 目标 职业健康安全管理方案 结构和职责 培训、意识和能力 协商和沟通 文件 管理者代表综合办公室质量检验部矿山部熟料制造部水泥制造部生产管理部技术管理部物资供应部销售部计划财务部工会 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 文件和资料控制 运行控制 应急准备和响应 检查和纠正措施 绩效测量和监视 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 记录和记录管理 审核 管理评审 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 注：●主要责任 ○次要责任
9.3 手册章节号和GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准条款对照
章节号 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.2.发布令 管理者代表任命书 企业概况 管理方针和与目标 管理手册的管理 适用范围 引用标准 术语和定义 管理体系 总要求 文件和记录控制 环境因素、危险源的识别、评价和控制 法律法规和其他要求 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 管理方针 管理目标、指标和管理方案 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程 与顾客有关要求的确定 标准对应条款 标 题 GB/T19001 －2000 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.2.1 1 2 3 4 4.1 4.4.4 4.5.4 4.3.1 4.3.2 4.6 4.2 4.2 4.2 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.1 4.4.1 4.3 4.4 4.3 4.4 GB/T24001 －2004 1 2 3 4 4.1 4.4.5 4.4.4 4.5.3 4.3.1 4.3.2 4.6 4.2 4.2 4.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.3 4.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.1 4.4.1 4.3 4.4 4.3 4.4 4.4.5 GB/T28001 －2001 4.2 4.3 4.4 4.2 4.3 4.4 章节号 1 7.2.2 7.2.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.3 7.5.5 7.6 7.7 7.7.1 7.7.2 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.标准对应条款 标 题 GB/T19001 －2000 GB/T24001 －2004 GB/T28001 －2001 与顾客有关要求的评审 顾客沟通 采购 采购过程 采购信息 采购产品的验证 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 标识和可追溯性 产品防护 监视和测量装置的控制 环境和职业健康安全运行控制和应急响应 环境和职业健康安全的运行控制 应急准备和响应 测量、分析和改进 总则 监视和测量 顾客满意的监视和分析 内部审核 过程的监视和测量 7.2.2 7.2.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.3 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 4.4.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.4.6 4.4.7 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.5 4.4.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.4.6 4.4.7 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.4 章节号 3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.3 8.4 8.5
标准对应条款 标 题 GB/T19001 －2000 GB/T24001 －2004 GB/T28001 －2001 产品的监视和测量 环境和职业健康安全的监视和测量 合规性评价 不合格品控制 数据分析 改进 8.2.4 8.3 8.4 8.5 4.5.1 4.5.2 4.5.1 4.5.3 4.5.1 4.3.2 4.5.1/4.3.2 4.5.2
9.4 水泥生产工艺流程示意图
粉煤灰 铁矿石
煤 磨
9.5 主要生产设备/设施、检测设备一览表
设备名称 石灰石预均化堆场 铁质原料：5000t； 辅助材料均化堆场 砂3 人字型 5000t； 矾5000t 煤预均化堆场 生料磨 IBAU库 TDF预热器 回转窑 熟料冷却机 煤磨 1 2 1 2 1 1 1 人字型 立磨 混凝土侧卸式 四级旋风筒 干法窑 水平推动篦式 辊式磨煤机 5800t*2 210t/h 17000t 5000t/d 5000t/d 5000t/d 50t/h 土： 岩：
数量 2 型号、型式 人字型 主要规格、用途 35000吨*2 熟料库 水泥磨 烘干机 散装库 水泥库 包装机 发电机组 荧光分析仪 电子天平 高温炉 振实台 F-CaO测试仪 火焰光度计 胶砂搅拌机 净浆搅拌机 抗折试验机 压力试验机 比表面积仪 氧弹热量仪 电子皮带称 转子称 工业自动化仪表 工业电视 工业计算机 试验小磨 1 1 2 5 6 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 9 2 1000 3 5 2 帐篷库 双仓复式 钢仓 钢筋混凝土 回转式 MXF-2400 BP221S SRJX-5-12 50000t ∮70m 110t/h∮4.5*15.1m ∮2.4*18.3 ∮7*9 12500t*10 ∮18*46m 100-110t/h 15000KWh/h 生料率值 分析 熔样 物理成型 熟料f-CaO测定 钾、钠测定 物理成型 物理凝结 物理强度检验 物理强度检验 测比表面积 煤发热量 配料计量 燃料用煤计量 工业过程控制 物料系统监视 工业控制 粉磨 ISO679型 Fc--2002 WGH-1 J/51P NJ-160型 KZJ5000 YAW-300B DBT-127 SDACM--3000 DPG60 MULTICOR-K Ⅲ型 TC21885 U400 PLC ABB SM500*500
9.6程序文件目录
使序号 标 准 名 称 标准编号 用版本 01 02 03 04 05 文件控制程序 记录控制程序 部门职能 环境因素识别、评价和控制策划程序 危险源识别、风险评价及风险控制策划程序 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 法律法规和其他要求管理程序 合规性评价控制程序 纠正和预防措施控制程序 管理评审控制程序 测量和监视控制程序 目标、指标和管理方案控制程序 人力资源管理程序 设备设施管理控制程序 工作环境控制程序 质量策划控制程序 生产计划和调度控制程序 销售及服务控制程序 信息交流控制程序 采购管理控制程序 生产过程控制程序 标识和可追溯性管理程序 仓储及防护管理程序 大气污染物排放控制程序 B.01.12-2008 B.01.13-2008 B.01.14-2008 B.01.15-2008 B.08.16-2008 B.01.17-2008 B.01.18-2008 B.01.19-2008 B.01.20-2008 B.01.21-2008 B.01.22-2008 B.01.23-2008 B.01.06-2008 B.01.07-2008 B.01.08-2008 B.01.09-2008 B.01.10-2008 B.01.11-2008 B.01.01-2008 B.01.02-2008 B.01.03-2008 B.01.04-2008 B.01.05-2008 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 实 施 日 期 修改 次数 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 最后一次 修改日期 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 作业场所噪声、粉尘危害控制程序 固体废弃物处理控制程序 废水排放控制程序 能源、资源消耗控制程序 安全用电控制程序 个人防护用品控制程序 特种作业人员管理程序 职业病防治控制程序 安全保卫管理程序 机动车管理程序 相关方管理程序 危险化学品控制程序 消防管理程序 新、扩、改建项目环境保护及职业健康安全风险控制程序 工业噪声控制程序 应急准备和响应控制程序 顾客满意度测量控制程序 内部审核控制程序 环境、职业健康安全事故、事件调查处理程序 搬运、贮存、防护和交付管理标准 矿山开采控制程序 数据分析控制程序 B.01.24-2008 B.01.25-2008 B.01.26-2008 B.01.27-2008 B.01.28-2008 B.01.29-2008 B.01.30-2008 B.01.31-2008 B.01.32-2008 B.01.33-2008 B.01.34-2008 B.01.35-2008 B.01.36-2008 B.01.37-2008 B.01.38-2008 B.01.39-2008 B.01.40-2008 B.01.41-2008 B.01.42-2008 B.01.43-2008 B.01.44-2008 B.01.45-2008 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 08.1.1 无 无 无 无 无 无 无 无
9.7 管理手册修改控制表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1O 11 12 13 14 15 16 17 18 更改页码 更改通知单号 更改次数 更改人／日期 批准人／日期
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容