和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限公司
吉木乃金源矿业有限公司
股东会材料
二0一三年 月 日
和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限公司
吉木乃金源矿业有限公司
第二次股东会议程
一、会议时间：2013年 月 日 二、会议地点： 三、会议主持人：刘志山 四、参加会议的股东单位： ●河北中金黄金有限公司 ●新疆黄金工业有限责任公司 五、会议议程：
1．审议董事会工作报告(金洲、金源)； 2．审议监事会工作报告(金洲、金源)； 3．审议地质探矿工作报告(金洲、金源)； 4．审议2012年财务决算报告(金洲、金源)； 5.审议2012年资产损失报告（金洲、金源）； 6.审议2013年财务预算报告(金洲、金源)； 7.审议2013年资金状况报告(金洲、金源)。
股东会第二次会议表决票(金洲)
议案 董事会工作报告 监事会工作报告 地质探矿 报告 2012年财务决算报告 2012年资产损失报告 2013年财务预算报告 2013年资金状况报告 同意 不同意 弃权 备注：同意划“√”，不同意划“ｘ”，弃权划“o。”
股东：河北中金黄金有限公司（股权比例：95%）
股东代表签字：
新疆黄金工业有限责任公司（股权比例：5%） 股东代表签字：
二0一三年 月 日
股东会第二次会议表决票(金源)
议案 董事会工作报告 监事会工作报告 地质探矿 报告 2012年财务决算报告 2012年资产损失报告 2013年财务预算报告 2013年资金状况报告 同意 不同意 弃权 备注：同意划“√”，不同意划“ｘ”，弃权划“o。”
股东：河北中金黄金有限公司（股权比例：95%）
股东代表签字：
新疆黄金工业有限责任公司（股权比例：5%） 股东代表签字：
二0一三年 月 日
股东会第二次会议表决结果表(金洲)
参加表决股权比例 100% 董事会工作报告 监事会工作报告 地质探矿报告 2012年财务决算报告 2012年资产损失报告 2013年财务预算报告 2013年资金状况报告 议案 同意票 （股权比例） 不同意票（股权比例） 弃权票（股权比例） 100% 100% 100% 100% 100% 100% 股东代表签字：
河北中金黄金有限公司（股权比例95%）： 新疆黄金工业有限责任公司（股权比例5%）：
二0一三年 月 日
股东会第二次会议表决结果表(金源)
参加表决股权比例 100% 董事会工作报告 监事会工作报告 地质探矿报告 2012年财务决算报告 2012年资产损失报告 2013年财务预算报告 2013年资金状况报告 议案 同意票 （股权比例） 不同意票（股权比例） 弃权票（股权比例） 100% 100% 100% 100% 100% 100% 股东代表签字：
河北中金黄金有限公司（股权比例95%）： 新疆黄金工业有限责任公司（股权比例5%）：
二0一三年 月 日
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股东会决议
一、会议时间：2013年 月 日
二、会议地点： 三、参会股东：
刘志山 河北中金黄金有限公司授权代表
（股权比例95%）
张 澄 新疆黄金工业有限责任公司授权代表
（股权比例5%）
四、决议：
经全体股东共同讨论研究决定，并形成如下决议： 1.通过董事会工作报告（金洲、金源）； 2.通过监事会工作报告（金洲、金源）； 3.通过地质探矿工作报告（金洲、金源）； 4.通过2012年财务决算报告（金洲、金源）； 5.通过2012年资产损失报告（金洲、金源）； 6.通过2013年财务预算报告（金洲、金源）； 7.通过2013年财务状况报告（金洲、金源）。
股东签章:
河北中金黄金有限公司：
新疆黄金工业有限责任公司：
二0一三年
日 月
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