证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2011-007
海南康芝药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年3月6日上午9：30在广州东山广场东楼6楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2011年2月24日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议董事11名，实际出席董事9名，董事洪江游先生和洪丽萍女士因工作原因无法出席本次会议，分别委托董事洪江涛先生和洪志慧女士代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司董事洪江涛先生主持。出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度总经理工作报告》。
2、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站上刊登的《2010年度报告全文》。
董事长洪江游先生将在2010年度股东大会上做公开报告；公司独立董事温春露女士、黄淑祥先生、陈燕忠先生向董事会递交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职。
3、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
《2010年度报告全文》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站；《2010年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站及刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
4、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度财务决算报
海南康芝药业股份有限公司第二届董事会第二次会议资料
告和2011年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
5、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润139,317,546.85元，提取法定公积金11,025,378.97元，2010年期末可供股东分配利润为240,918,908.10元。
公司2010年度利润分配预案为：拟以公司2010年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币3元现金(含税)的股利分红，合计派发现金红利人民币30,000,000元。同时，拟以公司2010年末总股本10,000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计10,000万股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2010年度股东大会审议批准后实施。
6、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，期限一年，审计费用为38.5万元。
7、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
8、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
9、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
10、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于受托管理海南国瑞堂制药有限公司的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
海南康芝药业股份有限公司第二届董事会第二次会议资料
11、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。
公司定于2011年4月2日召开公司2010年度股东大会。具体内容详见公司同日公布的《关于召开2010年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司 董 事 会
2011年3月6日
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