证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2011-018
海南康芝药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011年4月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2011年4月15日以邮件的方式发出，应出席本次会议董事11名，实际出席董事11名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由公司董事长洪江游先生主持。出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年第一季度报告全文及正文》。
公司2011年第一季度报告全文及正文将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，第一季度报告正文将同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
二、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《外部信息使用人管理制度》。 具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司 董 事 会
2011年4月25日
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