证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2010－006
湖北沙隆达股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2010 年2 月26 日上午9:00 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 3、会议召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。 4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事 何学松先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场投票表决的股东及股东授权委托代表人数共6名，代表股份123,302,962 股，占公司有表决权总股份的20.76%。其中A 股股东及股东授权委托代表共6名，代表股份119,816,262股，占公司A 股有表决权总股份数的32.92%；B 股股东及股东授权委托代表共1名，代表股份3,486,700股，占公司B 股有表决权总股份数的1.52%。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案： 1、《增补艾秋红为公司第五届董事会独立董事候选人》 同意的股数123,302,962 股，占出席会议所有股东所持表
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决权100%。其中A 股119,816,262 股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；B 股3,486,700股，占出席会议B 股股东所持表决权100%。
反对的股数 0 股。 弃权的股数0 股。
2、《公司2010年计划向控股股东沙隆达集团公司及关联方采购原料等日常关联交易》
同意的股数3,578,040股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A 股91,340 股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；B 股3,486,700股，占出席会议B 股股东所持表决权100%。
反对的股数 0 股。 弃权的股数0 股。
本议案为关联交易，关联股东沙隆达集团公司、荆州沙隆达广告有限公司、刘兴平、何福春四位股东共持有股份119,724,922股，回避了本议案表决。
3、《续聘北京天职国际会计师事务所有限公司为公司2009 年度境内审计机构》
同意的股数123,302,962 股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A 股119,816,262 股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；B 股3,486,700股，占出席会议B 股股东所持表决权100%。
反对的股数 0 股。 弃权的股数0 股。
4、《公司监事会换届选举》
《选举刘 军为公司第六届监事会监事》
同意的股数123,302,962 股，占出席会议所有股东所持表
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决权100%。其中A 股119,816,262 股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；B 股3,486,700股，占出席会议B 股股东所持表决权100%。
反对的股数 0 股。 弃权的股数0 股。
《选举江成岗为公司第六届监事会监事》
同意的股数123,302,962 股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A 股119,816,262 股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；B 股3,486,700股，占出席会议B 股股东所持表决权100%。
反对的股数 0 股。 弃权的股数0 股。
《选举吴海荣为公司第六届监事会监事》
同意的股数123,302,962 股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A 股119,816,262 股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；B 股3,486,700股，占出席会议B 股股东所持表决权100%。
反对的股数 0 股。 弃权的股数0 股。 五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海铭律师事务所 2、律师姓名：郑英华律师、脱育红律师 3、结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、行政法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
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六、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、本次股东大会律师见证意见书。
特此公告！
湖北沙隆达股份有限公司董事会
二○一○年二月二十六日
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