反洗钱培训总结

中国建设银行四平城区支行文件

建区函〔2006〕45号 签发人：田子良

城区支行反洗钱业务培训总结

5月9日，市行纪检监察部下发了《关于组织全行反洗钱业务培训的通知》及《四平分行反洗钱业务培训讲稿》。我们城区支行结合本行实际，认真组织全体会计人员，特别是一线临柜人员进行了学习讨论，进一步统一了认识。现将反洗钱业务培训总结如下：

一、 培训的形式

以自学为主，集中学习为辅的手段。

二、收到效果

通过专题学习，全体会计人员加强了反洗钱业务知识，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识。收到了理想的效果。

三、参加人员

城区支行全体会计人员。

四、考试人数、平均分数情况。

考试人数16人、平均分数90分以上。

五、反洗钱工作中存在的问题及建议

1、对反洗钱工作的重要性认识不够

由于我们地区经济不够发达，洗钱犯罪活动不是十分突出，因此，从内部员工到公众对洗钱犯罪的危害性、反洗钱工作的重要意义认识还很不到位，缺乏足够的认识。

2、内部员工缺乏反洗钱的知识和能力

由于我们地区不是洗钱犯罪活动多发地，因此，我们的员工在一定程度上缺乏反洗钱操作程序、可疑资金的训识别和分析、遇情处理等知识。

3、反洗钱工作的组织领导机构不健全

我们主要把工作精力集中在吸储等主要工作上，由于没有引起足够的认识，还没有建立比较健全的组织领导机构，所以这项工作的开展还是比较滞后。

4、反洗钱工作的各项制度还不完善

我们还没有建立一套较为完善的反洗钱规章制度。可以说这应该是一个比较大的空白点。需要下大力气进行研究，制定一整套比较完备的规章制度。

四平建行城区支行

2006年5月30日

主题词： 反洗钱 培训 总结

抄送：市行

内部发送：行长

校对：会计部 高燕燕

中国建设银行城区支行 2006年05月30日印发