第一条：目的：为了统一公司的管理模式，推行战略目标管理，实施全员绩效考核，
全面保证董事会的目标得以实现，特制定本章程。
第二章 组织机构
第二条、战略绩效管理委员会（以下简称管委会）组织架构图：
委 员 委 员 委 员 委 员 委 员 委 员 委 员 委 员 委 员 常务委员 战略绩效管理委员会委员长 秘书长 董 事 会 第三章 职能及岗位职责
第三条、管委会总职能：
3.1战略绩效管理委员会是本公司的最高战略决策参谋机构、绩效考核的领导机构。 3.2负责本公司的长期、中期经营战略、策略、年度方针的制定； 3.3负责本公司的年度经营、各职能管理目标的制定及的年度调整； 3.4负责制定或审议本公司所有管理制度的“立法”； 3.5负责组织本公司各部门的经营管理目标的定期绩效考核； 3.6负责本公司部门以上级人员的任命、晋升、异动、调整的审议； 3.7负责审议各部门提交的管理改革方案；
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3.8负责听取各部门工作报告及提出相关建议； 3.9负责定期向董事会报告全公司的经营管理状况; 3.10负责对公司重大投资或变革进行审议与表决； 第四条、管委会委员长职责： 4.1负责主持管委会的定期会议； 4.2负责任命管委会成员；
4.3负责主持战略调研、分析，审议战略总结报告； 4.4负责主持部门经理（含）以上级人员的定期述职考核； 4.5负责审议各部门管理制度； 第五条、管委会秘书长职责：
5.1负责配合委员长的一切安排指示;
5.2负责对管委会的所有会议进行召集、通知、传达、记录； 5.3负责对管委会相关决议进行执行效果的跟踪与汇报； 5.4负责对管委会的相关精神进行培训、公告、传达； 5.5负责对管委会的相关文件进行存档保管； 第六条、管委会常委及委员职责： 6.1负责按时参加管委会所有会议;
6.2负责发现管理问题，进行调研、并形成书面材料，向管委会进行提案； 6.3负责在管委会会议上积极、主动、公正的发言； 6.4负责严格遵守管委会保密制度； 6.5负责监督管委会各项决议的执行；
第四章 委员会人员任命章程
第七条、第一届管委会人员名单：
委员长：张维敏 秘书长：邹顺贵
常务委员：（以下排名不分先后，共7人）
张立伟、陈少华、洪艳、李向东、付军、陈杰、王有鑫 委员：（以下排名不分先后，共17人）
张云展、刘芸、崔文华、杨春军、洪建尧、陈明刚、陈继相、向军、
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胥智禅、沈永雄、陈首帅、李春海、梁勇、钟新华、李正英、袁东、 宋红强、张健
第八条、管委会任期：
全体管委会任期为一年，自每年的4月1日至次年的3月30日。期满后由董事会
进行重新选举或任命，重新选举后的名单另行公布。任职期间如有人员调整，由全体委员会进行补选增补，临时特殊情况由常委会临时任命。
第五章 委员会议事章程
第九条、管委会议事规则：
管委会以会议形式开展日常工作，主要分为以下三种形式进行战略与绩效管理： 第十条、管委会常务委员周会:
所有管委会常务委员于每周一下午15:30-17:30,进行每周一次的管委会日常管理提案审查、汇报、管理事项的分工决议、决议检查。 10.1主持人：委员长（或委员长指定常务委员代理）
10.2记录人：秘书长 10.3参加人：全体常委
10.4主要议题：各部门上周工作总结报告、本周工作计划报告、汇报人部门涉及
的超过本人权限范围，需要上报管委会协调问题。
第十一条、管委会全体委员月会:
所有管委会全体委员于每月的第二周的周一(10:00-11:30, 13:30-17:00)全天（当天周会则取消）,全体委员逐一进行工作述职报告,由常务委员进行审议、提问、评核。
11.1主持人：委员长（或委员长指定常务委员代理）
11.2记录人：秘书长或人力资源部 11.3参加人：全体常委及全体委员
11.4主要议题：各部门上月工作总结报告、本月工作计划、汇报人部门涉及的超
过本人权限范围，需要上报管委会协调问题。汇报人的直接上级及管委会常委对汇报人进行工作指导。
第十二条、管委会全体委员年度绩效考核会议:
所有管委会全体委员于每年的3月份下半个月（时间提前20天通知）,全体委员逐一进行年度工作总结报告,由常务委员进行审议、提问、年度总成绩考核。 12.1主持人：委员长（或委员长指定常务委员代理）
12.2记录人：秘书长或人力资源部 12.3参加人：全体常委及全体委员
12.4主要议题：各部门上年度的工作总结报告、本年度的工作规划。由其直接上
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级进行年度总考核，对于未达标部份进行全面审查，分析原因， 提出改进措施。
第六章 附 则
第十三条:本章程由管理委员会制订,报董事会批准后执行,由管委会负责执行与解释,
修改时亦同。管委会会议过程中涉及的奖惩依照会议管理制度中的奖惩规定执行。
第十四条：本制度所使用表格：
(全部引用会议管理制度中的统一表格)
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