1目的
本文件规定了 XX农村银行（以下简称“本行”）公务接待操作的流程及控制要点， 旨在规范本行机关接待活动，明确经办人员职责，控制和节约公务接待支出。
2适用范围
本文件适用于本行机关公务接待活动。
3定义、缩写与分类 3.1定义
公务接待：是指接待来本行出席会议、考察调研、学习交流、业务来往、检查指导、 请示汇报工作等公务活动人员的活动。 3.2缩写
无 3.3分类
公务接待分为：重要公务接待、一般公务接待和会议接待。
4职责与权限
部门/岗位 董事长 对重要接待任务进行审批。 职责与权限 不相容职责 1） 对重要接待任务进行审核，对权限内进行审批； 2） 对一般接待任务和会议接待进行审批； 3） 对公务接待费用报销进行审批。 1） 对重要公务接待进行审核； 综合办公部门/主任 岗 2） 对公务接待进行组织安排； 3） 审核公务接待费用报销手续。 主管领导 1 / 16
部门/岗位 综合办公部门/后勤 服务岗 各部门/负责人 职责与权限 不相容职责 1） 草拟重要公务接待方案，承办接待事宜； 2） 办理公务接待费用报销手续。 审核一般及会议接待申请。 1） 提出一般及会议接待申请； 各部门/相关岗 2） 协助综合办公部门做好接待工作。 5原则与基本规定 5.1原则
1） 对等接待、任务分类原则。综合办公部门根据来宾级别、身份安排相应级别的 领导接待，并把任务落实到对口部门承办。
2） 简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费原则。公务接待和会议接待时，应做到热情接 待、合理开支、防止铺张浪费。 5.2基本规定
1） 综合办公部门是本行公务接待的归口管理部门，具体负责统筹协调、安排与管 理，做好交通、住房、饮食、费用报销等工作。
2） 本行其他部门负责协助综合办公部门做好上下级及内外专业对口部门、业务人 员的接待工作。
3） 公务接待费用实行一事一结。
4） 公务接待活动结束后，综合办公部门负责办理结算手续，列出费用清单，附上 《接待任务审批表》或《会务申请表》后报账。
5） 对无《接待任务审批表》、《会务申请表》和超预算的接待费用，一律不予报账。 因特殊情况超预算的，需主管领导审批。
6） 内部审计部门要定期对公务接待费用开支进行检查监督，发现违反规定的，要 追究有关责任人责任。
7） 严格执行接待标准，不得搞铺张浪费、超标准接待。 8） 公务活动期间午餐一律不得饮酒。
9） 机关人员不得接受可能影响公正执行公务的宴请，不得以任何名义索要或接受 基层赠送的贵重物品和可能影响公正执行公务的礼品。
2 / 16
10）实行定点接待制度，来宾一般安排在定点宾馆和饭店。定点宾馆和饭店由综合 办公部门组织招标，两年进行一次，每次选定 3 至5 家。
11）临时性的接待任务，应先电话通知综合办公部门，事后需补办相关手续。
3 / 16
6 流程描述与控制要求
4 / 16
S HH- 办莖支
5 / 16
阶段 6.1制 疋方案 环节名称 适环节 风险点 制疋接待方案 用部门 适用岗综合办公部门； 后勤服务岗； 制疋接待位 职责要求 操方案 重要公务接待活动应坚持工作 热情、勤作规范 需要、俭节约、统一安排、对 支规范的原则。在态度: 等接收到重要接待 确接待对象的身份、人数、待、开〕 任务所乘 车）等情况后，填写《接待任务 付后，明彳 的航件一），制定接待方案，报综合 审核。 班（火: 审批表》（附 办公6.2审 核 室主任' 环节名称 适用部门 适用岗位 职责要求 操作规范 否齐审核 综合办公部门； 主任岗； 审核接待任务及方案 审核《接待任务审批表》要素是 确，接风险描述： 审核不严，接待方案不恰当，影响重要接待效 果，间接影响本行形象。 风险等级：低风险 控制措施：加强岗责控制和程序控制，提高 履职能力。 全、准彳 签署待方案是否适当、周全， 报主管领导审核意见后: 审批。 控制部门：行长； 控制岗位：主管领导； 环节名称 适审核、审批 用部门 适用岗行长； 位 职责要求 操作规范 否齐全、准彳 对接待任务扌 内进行审批 环节名称 适主管领导； 审核审批重要接待任务及方案 审核《接待任务审批表》要素是 确，接待方案是否适当、周全， 提出进一步要求， 并在权限范围 超权限报董事长审批。 审批 用部门 适用岗董事会； 位 职责要求 操作规范 否齐全、准彳 并就如何做! 具体6.3组 织接待 意见。 环节名称 适用部门 适用岗位 职责要求 操作规范 董事长； 审批接待任务及方案 审核《接待任务审批表》要素是 确，接待方案是否适当、周全， 好本次重要接待公务活动签署 组织接待 综合办公部门； 主任岗； 组织接待 根据领导审批意见，组织综合办 6 / 16
公部门后勤服务人员认真做好接待服务工 作，同时提请相关部门负责联络和配合。 环节名称：承办接待事宜 适用部门：综合办公部门； 适用岗位：后勤服务岗； 职责要求：承办接待事宜 操作规范： 1） 根据来宾情况通知有关领导迎接；根据 来宾人数安排好车辆，提前半小时到达机场 （车站）等候;
2） 严格执行本行接待标准，住宿原则上安 排在定点宾馆，房间摆放水果和欢迎卡；来 宾指定接待宾馆的，尊重其意愿安排；
3） 根据来宾的日程安排，指定专人专车跟 进服务； 4） 根据来宾返程时间和机（车）要求，至 少提前1天预定机（车）票，办好相关手续, 并将来宾送到机场（车站）。
7 / 16
各肛俯丄
黠办聘门呈
确 6.3
霍禺-$
1
I1
琏
8 / 16
師
阶段 6.1申 请 环节名称 适用部门 适用岗位 职责要求 操作规范 情、环节 风险点 明确接待任务 相关部门； 相关岗； 明确接待任务 接待活动坚持工作需要、态度热 约、统勤俭节7 规女排、对等接待、开支 。各部门接到公务范的原则 填接待任务后， 任务审批表》（附件一）报写《接待, 门本部 查。 负责人审? 6.2审 核 环节名称 适用部门 适用岗位 职责要求 操作规范 一）要素是, 主管领导审? 审查 相关部门； 负责人； 审查接待任务 审查《接待任务审批表》（附件 否齐全、准确，签署意见后，报 批。 控制部门：行长； 控制冈位：行长； 风险描述： 未认真履行岗位职责，违规批准事实上并不 存在的公务接待活动，造成行政资源浪费。 风险等级：中等风险 控制措施：加强冈责控制和监督检查，杜绝 违规安排公务接待活动。 环节名称 适用部门 适用岗位 职责要求 操作规范 一）审批 行长； 主管领导； 审批接待任务 审核《接待任务审批表》（附件 否齐要素是, 并对全、准确，签署审批意见， 待任务提出具6.3组 织接待 本次接彳 环节名称 适用部门 适用岗位 职责要求 操作规范 合办体要求。 组织接待 综合办公部门； 主任岗； 组织接待 根据主管领导审批意见，组织综 后勤服 公部门丿 务务人员认真做好接待服 时提请相关部门负工作，同! 合。 环节名称 适用部门 适用岗位 职责要求 操作规范 1）根据来宾 十情况和接站时间表，安排车辆 到达机场提前半小时f （车站）等候，对口部 接站。 责联络和配 承办接待事宜 综合办公部门； 后勤服务岗； 承办接待事宜 门派人跟车 ? 9 / 16
2） 定点宾馆，房间摆放水果和欢迎卡；来 宾指定接待宾馆的，尊重其意愿安排。 3） 根据来宾的日程安排，需要用车的，填 写《派车单》（附件三），由对口部门向综合 办公）部门申请派车，指定专人专车跟进。 4） 接待任务结束前，对口部门应提前和来 宾沟通并知会综合办公部门，根据来宾返程 时间和机（车）要求，至少提前 1天预定机 （车）票，办好相关手续，并将来宾送到机 场（车站）。 10 /
16
蘇齟AMH2K3,菇渝邹辭器確
6,3
11 /
16
阶段 6.1申 请 环节名称 适申请 环节 风险点 用部门 适用岗相关部门； 位 职责要求 操相关岗； 申请召开会议 作规范 写《会根据工作需要和领导安排，填 请表》务申i 点、中（附件一），明确时间、地 题、参会人心议扌 代表接员、食宿安排、会议 要点，报本部门负责送等: 6.2审 核 环节名称 适人审查。 审查 风险描述： 审核不严，会议预算及用途与实际不相符，各 部门以会议之名擅自扩大接待范围， 造成不 必要的行政资源浪费。 风险等级：低风险 控制措施：加强冈责控制和监督检查，杜绝 铺张浪费情况的发生。 用部门 适用岗相关部门； 位 职责要求 操作规范 负责人； 会议申请审查 对《会务申请表》（附件二）进 定召开行审查，确 会议是否必要， 会务服务 整，并报主管要点是否完不 领导审批。 控制部门：行长； 控制岗位：主管领导； 环节名称 适用部门 适用岗位 职责要求 操作规范 审批 行长； 主管领导； 审批会议申请 对《会务申请表》（附件二）进 明确签行审批，并 署意见。 对不必要组织召 按精简会议、开的会议， 当厉行节约的原则适 6.3组 织落实 控制。 环节名称 适 组织落实 用部门 适用岗综合办公部门； 位 职责要求 操作规范 办公部门后? 任务。 环节名称 适用部门 适用岗位 职责要求 操作规范 提前一天查; 求，确认会 注会场布看会场，确定是否符合会议要 议设施是否运行正常。应特别关 是否合理，席卡摆放主任岗； 组织落实 按照会务服务要点，组织综合 勤服务人员认真落实会议接待 布置会场 综合办公部门； 后勤服务岗； 会议组织 局； 是否正确， 12 / 16
应及时更换会标或电子子幕， 当摆放花草。 可在会场内适 环节名称：后勤保障 适用部门：综合办公部门； 适用岗位：后勤服务岗； 职责要求：负责后勤保障 操作规范：综合办公部门会务工作人员和 对口部门应提前一天安排好食宿、 报到等事 项；对会议重要来宾，应提前安排好接送人 员，做好后 勤保障服务。 7检查监督
牵头检查部门 检查内容 检查频次 报告路线 监事会、 内部审计部门 检查结果利用 检查公务接待规定的执行情况。 每年一次 审计委员会 检查监督、持续改进 8附件
附件一：《接待任务审批表》 附件二：《会务申请表》 附件三：《派车单》
13 / 16
附件
接待任务审批表
单位： 领队姓名、职级 来宾单位 日期： 年 随行人 数 月 日 接 待 对 象 接待事由 情 况 到达时间/航 班（车次） 月 接待时间 日一 月 日 经办人 陪餐人数 接待酒店 经办人： 年 月 日 是否安排参观 负责人： 年 月 日 部门意见 经办人： 年 月 日 综合办公部门意见 主任： 年 月 日 领导意见 主管领导： 年 月 日 备注 14 / 16
附件二:
会务申请表
会议名称 申请部门 联系人 联系电话 会议内容 会议地点 会议时间 回字型（ 桌椅安排 其他形式： 横幅内容： ） 课堂型（ 参加人数 ） 主席台设：（）人 话筒（）音响（）投影（）电视机（） 设备安排 其他设备： 费用预算 综合办公部 门意见 领导意见 注：请在您所需的项目内（V）
15 / 16
附件三:
派车单
日 期:
申请 经办人 部门 派车事由： 计划路线： 预乘 人数 计划用车时间： 至 年 月 日（周） 年 月 日（周） 车号： 司机： 申请部门 意见 年 月曰 综合办公部门 意见 年 月曰 主管领导 意见 年 月曰 16 / 16
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容