2014年集团年终工作会议报告

2014年集团年终工作会议报告

同志们：

2014年我们应对了几乎是有史以来最为严峻的经营形势，首先是宏观经济深度探底，大宗商品的价格持续走低；其次是与集团产业密切相关的电解铝行业出现了更深层次的调整，有着相对电价优势的西部企业也出现了巨额亏损和限产；再者是融资成本居高，融资难度加大；集团内部许多历史遗留问题矛盾凸显，一些历史债务，已进入到法律诉讼程序；职工集资款也引发了一些不稳定因素。 这些形势和矛盾错综复杂，相互交织，极大加剧了生产经营的难度，制约着集团的发展，涉及到员工利益，牵扯着稳定大局。面对严峻的经营形势，错综复杂的历史债务纠纷，集团一班人在以董事长、党委书记赵XX同志的带领下，冷静分析，沉着应对，紧紧团结依靠广大干部职工，遵循年初制定的目标，创新工作思路，化解经营风险，狠抓管理提升，强化制度执行，理顺管理关系。一年来，基础管理得到巩固，生产经营持续加强，历史问题着手解决，一期棚改顺利竣工，在极其困难的情况下争取资金，启动关铝热电的脱硫脱硝建设项目。 2014年主要工作回顾

二〇一四年是XX集团各种矛盾问题凸显，生产经营十分困难，工作任务十分繁重的一年。总结一年来的工作，就是紧紧围绕年初制定的工作思路，积极应对不利因素，确保平稳运行；深入推进管理提升，夯实企业基础；创造条件盘活资产，解决历史问题；开展教育实践活动，狠抓作风建设。主要工作如下： 一、 扎实推进管理提升 企业基础得到巩固

2012年5月，集团决定与中央企业同步开展管理提升活动。2013年底我们根据集团管理提升活动开展的形势，安排将原管理提升活动的第二阶段（专项提升和协同推进）顺延至2014年6月。两年多来，我们紧盯每年的年度经营目标，认真执行实施方案，本着立足自我与学习借鉴、重点突破与全面提升、从严治企与管理创新、加强管理与深化改革相结合的原则，扎扎实实开展管理提升活动。

期间，先后三次组织开展了学北化现场会和业务交流会，通过学习北化关铝系列活动的开展，切身感受了北化关铝的精益管理，激发了干事创业的激情。各单位在质量管理、生产经营管理、过程控制管理及标准规范化建设等方面和北化进行了对标、整改和提升。 通过管理提升活动扎实有效开展，经过全体员工共同努力，各单位或在安全生产、现场管理方面；或在工艺改进、质量控制方面；或在改变会风文风、规范办事程序方面；或在加强过程控制和成本预算方面有了较大程度的提高。基础管理得到夯实，综合绩效有所改善，经营指标持续优化，管理人员素质显著提升，抓管理促效益的意识明显增强，集团整体管理水平有了明显提高，基本达到活动的预期效果。 二、积极应对复杂形势 生产经营持续稳定

2014年我们积极应对经济下行和电解铝市场持续低迷的不利因素，克服了市场业务急剧萎缩，流动资金异常紧张等诸多困难，千方百计、科学应对、攻坚克难、真抓实干，维持生产经营的持续稳定。

炭素公司克服了资金困难，市场萎缩，设备老化等诸多问题，共完成新增融资XXXX万元，倒贷X.17亿，合理避税XXX万元。狠抓安全生产，夯实基础管理，产品质量稳步提升，现场管理极大改善，安全形势有了好转。在极其困难的条件下，维持生产经营，

全年共完成预焙阳极XXXXXX吨，来料加工XXXX吨。

关铝热电按照“配合政府做好重组、配合同煤搞好生产经营、确保稳定不出问题”的经营方针，严格执行两票三制和操作规程，加强运行管理，做到精心调整，认真操作，保证了机组的稳定运行。同时克服重组未完、资金无着落的困难，积极和市政府、同煤集团协商沟通，努力落实脱硝脱硫环保改造资金。精心组织，合理安排确保项目建设的顺利进行。全年完成发电量X.95亿千瓦时，完成供热量XXX万吉焦，完成年度计划的100%，实现销售收入XXXXX万元，寺塔煤矿永久性采矿许可证正在积极办理当中，为推进热电重组创造条件。

北化关铝全面推行绩效考核工作，不断提升基础管理水平，坚持以问题为导向的工作思路，以解决公司当前存在的具体问题为突破口，集中精力开展各项精益专项整改活动；紧密结合公司生产经营实际，开展精益管理工作，实现利润700万元。

设备材料积极应对市场低迷传统业务萎缩的不利因素，解放思想、调整经营思路，加大了维修、劳务、贸易等业务的拓展，全年维修业务收入XX万元，劳务收入XXX万元，贸易收入XXX万元，补充了传统业务下滑带来的影响，加强了基础管理，通过了安全生产标准化三级企业认证，夯实了公司安全生产基础，提高了公司安全管理水平。

万科达房产通过强化施工进度管理，推行承包或项目负责制，提高项目管理水平，顺利完成了一期棚改工程及竣工验收手续，基本具备了分房条件，制定了业主回迁分房方案，完成了二期项目选址意见书、建设工程规划许可证的办理工作等开工前手续。

运城物业紧紧围绕“抓项目、谋转型、保稳定、促发展”的工作路径，在做好传统业务的同时，按期建成粉煤灰分选项目，目前已进入试运行阶段，全年实现收入1600万元，完成利润106万元。

永济物业通过加强团队建设，整合人力资源，推行绩效考核，消除供电亏损，全年实现收入750万元，完成了年度控亏指标。

聚达物流不断强化 “四个第一”服务准则，巩固核心业务；拓展经营思路，确保创收增值，畅通园区物流，理顺业务关系，提升安全管理，确保园区安全。全年实现收入242.5万元，利润61.3万元。

盛达光电多方收集行业和市场信息，培训人员，编制产品宣传册，注册商标，安排专人跟进同煤永济热电厂光电安装项目试行情况，为下一步投标做准备。

集团改进了生产经营分析的方式，采用听取集中汇报，部门及领导点评和深入经营单位调研相结合，全面、深入了解各子公司生产经营现状，深刻剖析存在问题和制约企业发展瓶颈，制定切实可行要求和措施，形成通报，加强对各单位生产经营的指导。持续开展“安全月”和“质量月”活动，通过专项治理整改安全和质量问题，以点带面，不断夯实基础管理，有力促进了各单位的生产经营工作。

同时集团公司克服重重困难，合理规避经营风险，为个别经营困难的企业提供了资金支持。在极其困难的情况下，补交了拖欠职工的2013年养老保险，目前正在多渠道筹集资金，解决拖欠2011年、2012年职工养老保险。 三、重新识别项目风险 量力而行注重落实

几年来，我们不断探索项目，谋划转型。推进了物流、棚改、粉煤灰综合利用，尝试了防腐钢爪、隧道检测车、光纤测温系统、分析论证了废旧阴极回收利用、3D打印材料、电子商务、氮化硅制品等项目，实施了部分项目，取得了一定的成绩，也有探索的经验教训。

2014年我们客观分析了宏观经济形势，结合集团的资源占有情况，对所有项目重新进行梳理和评价，从技术、资金、市场、可行性等方面进行广泛论证、风险识别，在项目选择上达成共识。

对于物流、棚改、防腐钢爪、粉煤灰综合利用等与集团资源和业务结合紧密的项目，集中资源加快研发建设，强化管理，注重实效，力争早日取得经济效益，支撑企业发展；对于一些尚处于研发阶段与集团现有资源特点结合不紧密，产业化周期长，市场推广和经济效益等方面不确定因素较大的风险类项目，继续关注但谨慎投资。

另外我们还建立了内部资金拆借风险评价体系，防范了投资和资金使用风险，集中使用资源，合理放大资源的使用效率。

四、着手解决历史问题 创造条件盘活资产

2014年我们下大力气回收河南天瑞的历史债权，虽说是杯水车薪，但也为一些成员企业解了燃眉之急。我们在市政府、国资委的主导下，积极与阳光集团就历史债务多次磋商，以求释放出阳光集团冻结集团的土地资产。关铝热电公司在国家开发行的15亿的项目贷款，已逾期，经关铝集团、国家开发行及担保单位中国五矿三家多次协商，由五矿集团代偿部分到期贷款。由于环保执法力度加大，要求所有火电机组配套脱硫脱硝，否则不得开机运行，集团公司和关铝热电在十分困难的情况下，积极寻求财政支持，启动脱硫脱硝项目。这些工作的开展为集团下一步推动热电重组，盘活存量，推进资源整合创造了有利条件。

自2012年以来，我们对炭素主业的燃烧系统、焙烧炉室和相关设备进行改造升级，加强基础管理，改进工艺，提升质量水平，在极其困难的条件下持续经营，为炭素公司引进战略合作伙伴，奠定了基础，创造了条件。 五、深入开展教育活动 作风建设常抓不懈

3月份，集团按照市委和国资委党委的统一部署，在国资委第一督导组的精心指导下，贯彻落实“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，注重与本企业的实际相结合，与党员群众的现状和期盼相结合，重点围绕三个环节和六项工作深入开展了教育实践活动。

针对在“四风”方面存在的问题，集团班子先后进行了三次集中讨论。班子成员个人也本着对自己、对组织、对职工群众高度负责的态度，勇于对号入座，认真撰写个人对照检查材料。8月4日至5日，集团班子召开了专题民主生活会，收到了预期效果，受到活动督导组和国资委卢书记的一致好评。

为更好地改进作风，抓好落实，集团党委制定了“两方案一计划”。从9月份开始开展为期4个月的作风建设专项整治活动，重点整治违反中央“八项规定”、“六项禁令”和工作涣散、推诿、漂浮，无章可循、有章不依、守章不严、违章不究等问题。

为了巩固教育实践活动的成果，集团对现行的规章制度进行了梳理、修订、补充、完善，形成了新的《山西关铝集团制度汇编》共计32项，其中新修订13项，新增8项，废止4项。通过抓好整改落实，集团公司逐步建立起党的群众路线长效机制，推动了改进工作作风、密切联系群众的常态化、长效化。

通过历时半年的教育实践活动，切实加深了对党的群众路线的认识，密切了干群关系，改进了工作方法，转变了作风，有力的推动集团的整体提升。

2014年的各项工作，是在国家宏观经济形势连年走低、经营环境十分严峻的条件下进行的，成绩的取得实属来之不易，它得益于市委、市政府的坚强领导，得益于市国资委的科学监管，得益于以董事长、党委书记赵志彬同志为核心的领导班子的正确决策，得益于全体干部职工的努力拼搏。在此我代表集团公司向在各自工作岗位作出贡献的干部员工表示衷心的感谢，向今天即将受表彰的先进集体及个人表示热烈的祝贺。

在看到成绩的同时，我们更应该清醒认识到集团面临的困难形势，世界经济总体复苏疲弱态势短期内难有明显改观，宏观经济形势持续走低的累积效应已经显现，集团生产经

营举步维艰，加之集团公司历史遗留的债务、诉讼、纠纷错综复杂，相互交织，许多隐性风险显性化，解决的难度越来越大，破茧前行困难重重，集团公司依然处于被动经营的局面。

2015年工作安排

2015年工作指导思想：以党的十八大精神为统领，按照中央经济工作会议提精神，根据集团既定的发展路径，立足集团的现实状况,妥善应对不利因素，确保持续经营；抢抓机遇解决历史问题，化解经营风险；解放思想创造条件，推进重组盘活；调整存量，作优增量，彻底摆脱集团被动经营的局面。 一、客观分析资产债务 统筹兼顾整体盘活

集团历经二十几年的发展和两次重组，资产、债务和人员状况尤为复杂。资产大多是土地资产和生活设施资产，生产性优良资产较少；生活设施资产帐面数额大，变现能力差，不但不能发挥效益，而且更多的成为包袱；土地资产几乎全部为历史债权人提供担保；历史债务沉重且年深月久，错综复杂，不易解决；人员素质层次不齐，数量多且成份复杂。

历史债务牵扯着集团公司土地抵押及集团成员企业之间的相互担保，错综复杂，割不断，理不清，制约着集团的融资，影响到热电的重组，牵扯着稳定的大局。成员企业由于无法提供有效的资产担保，不能从金融机构贷款，只能从社会融资，承担着巨额的资金成本，这不仅侵吞了应有经营成果，更加剧了企业的经营风险。 2015年集团班子和职能部门要客观分析集团的资产和债务，理清脉胳，认真研究政策法规，科学应对，积极主动与债权人、上级单位和司法部门沟通，拿出切实可行的统筹方案，依法、合规、妥善解决历史问题，为集团生产经营创造相对宽松的环境，推动重组盘活，摆脱被动经营的局面。

二、精心谋划生产经营 防范风险稳中求进

2015年，集团面临的经营形势会更加严峻，宏观经济低增长成为新常态，电解铝行业持续低迷累积效应突现，市场和业务会进一步萎缩，流资补充难度加大，各种风险和不稳定因素增多，生产经营工作会异常困难，我们要坚定信心、精心谋划科学应对、合理化解各种风险，确保生产经营持续。

关铝炭素要密切关注市场变化，拓宽市场空间，稳健经营，确保货款回笼，加大融资力度，合理安排现金流，千方百计降低财务费用，狠抓安全及各项管理，多措并举全力扭亏，确保生产经营持续，全年完成预焙阳极XXXX吨，销售收入2亿，亏损控制在XXXX万元以内。

关铝热电要加强设备隐患排查和检修维护工作，提高设备健康水平，保证机组稳定运行。完成发电量完成XX.4亿千瓦时，供热量XXX万吉焦，平均供电煤耗XXX克/千瓦时以下，平均供热煤耗XX.2克/千瓦时以下。重点做好推进重组、环保改造验收、启动二期规划三件大事。

北化关铝要坚持以问题为导向，深化全价值链体系化精益管理战略，针对现行体系运行过程中发现的问题，进行补充、修订、完善，推动体系持续改善，把工作做到最好。 重点做好增加《武器装备科研生产许可证》中科研、生产许可范围，提高军品科研生产的综合竞争力，建成重结晶特质化含能材料生产线，实现收入XXXXX万元，利润XXX万元。

设备材料要明确以市场需求为导向，以经济效益为中心的经营思路，做好产品调整和业务整合，实现止亏。重点做好防腐钢爪的前期推广工作，力争全面上市，完成销量XXX吨，再开发或引进一个适合自身特点的新产品或新业务。

万科达房产要本着“公正透明、和谐安置、确保稳定”的原则重点制定好分房方案，做好分房和业主回迁工作。最大可能地满足绝大多数住户的合理需求，做好财政补贴资金使用审计工作。认真研究国家棚改政策，努力扩大融资渠道，全力以赴确保棚改建设资金到位，启动棚改二期1、2#楼项目。并争取运城周边县市的国有工矿棚改项目，以此来提高公司在房地产行业的知名度，适时进入运城市及周边县市商品房开发市场，不断提高公司的综合实力，提升公司的核心竞争能力，最终实现健康长久发展。

运城物业要积极应对昇运歇业带来的不利影响，配合集团解决好历史遗留问题，充分利用闲置资源，做好业务融合，运营好粉煤灰分选项目，实现达产达效，跟进粉煤灰制砖项目，实现业务重新布局，平稳过渡。

永济物业要拓展服务对象，加强基础管理，严格费用控制，灵活经营，消灭亏损业务，实现止亏。

聚达物流要在服务园区客户的基础上，建立一个本地物流配送中心，以市区配送为主，辐射周边县市，做好仓储租赁、货物托管、空地开发三项业务。解放思想，改变观念，推行市场化激励机制，激发全体员工的主观能动性，实现收入多元化，效益最大化。 盛达光电要进一步关注行业市场，明确业务主攻方向，加大市场推广力度，做出业绩。 各生产经营单位要密切关注市场变化，关注资金链安全，稳健经营，要与集团总部加强联系，及时沟通，共同筹划好2015年生产经营，确保持续平稳。 三、系统科学管理项目 调整结构转型发展

运城市委、市政府明确了“紧紧抓住用项目建设带动转型跨越”的发展思路，建立了“核心在转型、重点在项目、关键在领导、根本在落实”的工作机制。集团要改变当前的产业结构，做优增量，转型发展，整合资源，摆脱经营困境，实现二次创业，只有靠适度规模项目来有效支撑。

自集团独立运营以来，我们坚持发展、主动作为，不断进行项目探索，积极谋划产业转型。2015年我们依然要坚持“项目推动转型支撑发展”的思路，本着“量力而行、规模适度、相对领先、效益明显、风险可控”的项目评价原则，广泛收集行业产业信息，选择和集团现有的资源特点和业务市场结合紧密项目。对于已建成投运和在建的项目要控制投资、规范运作，努力经营。2015年我们在重点做好粉煤灰分选的调试运作，实现达产达效；精心谋划，借巧力做好防腐钢爪的市场推广工作，迅速占领市场；认真做好一期棚改的竣工决算，安置回迁和项目的后评价；北化关铝要按期完成重结晶特质化含能材料生产线建设，与现有化工中试线相互补充，延伸产品链条；继续挖掘物流园潜力，开展多元业务，实现预期的收益；科学组织热电的脱硫脱硝项目，争取早日建成投用。 另外我们还要探索建立一套系统的项目管理评价办法，从项目选择运作、竣工验收、投产运行、效益评价等全流程规范项目管理。确保项目选择适合，项目运作规范，投产运行达到预期收益。

四、继续狠抓制度执行 强调程序规范管理

2014年我们认真梳理集团高管人员及职能部门的职责，广泛征求意见，两次修订了集团的基本管理制度，为集团规范管理立下了规矩。2015年我们要继续狠抓制度执行，严格工作程序，加强规范管理。

集团高管、部门负责人要认真研究各自及所属部室的分工职责，部室的权责要尽可能的明晰，避免侵权和相互推诿，跨部门的工作和业务，要明确牵头单位和配合单位，尽可能明确牵头单位和配合单位的工作内容。要健全完善各自职责范围的管理制度，并严格执行。

各经营单位要严格执行集团制定的基本制度，在执行过程中发现有不合理的情况及时与相关部门联系，以便完善，但不得以制度不合理、不健全为借口拒不执行制度。

严格按照职能分配业务，执行工作程序，实现规范管理一定会对我们管理人员特别是高管人员的工作习惯带来不小的冲击，推行的难度远比想象中要大得多。严格程序、照章办事是提高效率、防范风险、加强沟通，避免误解的最好方法。我们各级管理人员一定要克服那种单靠经验，或凭一时感觉进行管理的习惯，要强化照章办事，规范管理的意识。

集团领导带头并督导各部室严格执行工作程序，检查各经营单位制度执行情况，把执行制度，照章办事作为一种原则，一种习惯，形成人人遵章守纪的良好风气。 五、主动化解不利因素 维护稳定确保安全

集团公司历史遗留问题多，牵扯面广，好多是关乎职工切

身利益，这些问题年深月久，相互交织，解决难度大，决不是一朝一夕的事，加之棚改项目竣工后，面临着几百户回迁户的分房问题，个别企业经营困难，出现歇业和工资拖欠，2015年做好群众解释和WW工作的任务依然非常艰巨，各级干部和有关职能部门要高度重视、认真对待，对于出现的矛盾和问题要及时化解，不能当下解决的要耐心做好解释工作，确保全年不发生大的不稳定事件。

安全生产是企业管理的一项重要内容，直接关系着员工的权益。生产事故不但给企业造成直接经济损失、损害职工人身安全，更是分散了经理层的精力，影响着企业的社会形象。2014年集团安全生产形势有所好转，但由于集团成员企业中，有的从事特种行业，有的设备老化严重，有的新进职工多，有的新投产项目，这些都为我们做好2015年安全工作带来不小的考验。集团各级管理人员要认真做好全年安全工作安排、部署、执行、检查，牢固树立“安全责任重于泰山” “安全是最大的效益”的安全理念，切实负起责任，做好安全工作，实现安全生产。

时下正值年终岁尾，是各类安全事故的高发期，各级管理人员要一定高度重视WW和安全工作，排解各类不稳定、不安全的因素，负起责任，注重引导，加强防范。

同志们： 2015年宏观经济形势会更加严峻，低增长将成为一种新常态，货币政策不会有所宽松，集团的资金矛盾也许会更突出，形势十分严峻。但我们应清醒的认识到，长期的宏观形势低迷和集团各种历史遗留矛盾问题凸现，为我们推进热电重组，集中解决历史遗留问题创造了条件；十八大和中央经济工作会议的精神，更有利于企业改革和重组。总的来说，困难与希望同在，机遇和挑战并存。2015年乃至今后一段时期内是集团公司集中解决历史遗留问题，摆脱被动经营局面，实现产业和机制转型极为关键的重要时期。我们要在以赵志彬董事长为核心党政班子的坚强领导下，客观分析现状，发挥有利因素，创造条件抢抓机遇 解放思想，妥善应对历史遗留问题，积极推进重组盘活，我们就一定能够摆脱被动经营的局面，渡过生存难关，走出困境，迎来新的发展。

谢谢大家