网络诈骗的立案标准分为个人和单位两类,个人诈骗的标准为2千元以上为"数额较大",3万元以上为"数额巨大",20万元以上为"数额特别巨大";单位直接负责的主管人员犯诈骗罪的标准为以单位名义实施诈骗行为,数额在5万至10万元以上。
法律分析
网络诈骗600元按照规定是不予以立案的,按最高院的司法解释的规定立案标准应该是两千,但各地可以在一定幅度内调整,对违法行为的处罚在网络和现实中其实是一样的,只不过网络犯罪是新生的犯罪形式,网络诈骗的立案标准与普通诈骗罪是一致的。所以网络诈骗的立案标准也分为以下两类。
个人诈骗的立案标准
根据《刑法》第266条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,应当立案。诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准,才能构成诈骗罪,予以立案追究。根据《最高人民法院关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》:
1、个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”。
2、个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。
3、个人诈骗公私财物20万元以上的,属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容,但不是唯一情节。
单位直接负责的主管人员犯诈骗罪的立案标准
单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员犯诈骗罪的立案标准:
以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应当依照《刑法》第一百五十条的规定追究上述人员的刑事责任。
拓展延伸
网络诈骗案件如何立案及相关程序
网络诈骗案件的立案及相关程序需要遵循以下步骤:首先,受害者应该尽快向当地公安机关报案,并提供相关证据,包括被骗金额、交易记录、通讯记录等。公安机关将会受理案件,并进行初步调查。其次,公安机关将会收集证据,包括取证、勘验现场等,并对涉案人员进行调查取证。在调查取证阶段,可能会需要受害者提供进一步的配合和证据。最后,如果证据充分且涉案金额较大,公安机关将会移交给检察机关审查起诉。检察机关将会对案件进行审查,并决定是否提起公诉。如果提起公诉,案件将会进入法院审理阶段。在法院审理阶段,受害者需要积极配合律师,提供证据和参与庭审。法院将会根据法律规定和证据来判决案件。总的来说,网络诈骗案件的立案及相关程序需要受害者积极报案、配合公安机关调查、参与法院庭审,并依法维护自身权益。
结语
网络诈骗案件的立案标准与普通诈骗罪相同,根据数额的大小进行划分。个人诈骗公私财物达到一定数额即可构成诈骗罪,单位主管人员以单位名义实施诈骗行为的标准更高。受害者应及时向公安机关报案,并提供相关证据,公安机关将进行调查,如涉案金额较大,将移交给检察机关审查起诉。在法院审理阶段,受害者需积极配合律师,提供证据并参与庭审,以维护自身权益。网络诈骗案件的立案及相关程序需要各方共同努力,以保障社会公平正义。
法律依据
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容