非法集资的处置流程

处置非法集-资工作操作流程第五章调-查取证第十九条案-件调-查取证由省级人-民政-府组-织，行业主（监）管部门主办。省级人-民政-府应组-织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集-资案-件调-查取证。第二十条对案情单

一、主（监）管部门职责明确的涉嫌非法集-资案-件，公-安机-关、行业主（监）管部门应在职权范围内开展调-查工作。第二十一条对案情复杂、涉及面广、调-查难度大的涉嫌非法集-资案-件，由省级人-民政-府组-织召开有关部门参加的联席会-议，成-立联合调-查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调-查取证。第二十二条联合调-查取证工作可按以下程序进行：

（一）成-立调-查组。调-查组主要由公-安、工商、税务及相关行业主（监）管部门参加。

（二）制定调-查方案。调-查方案包括调-查方式、调-查内容、调-查重点和人员安排等。

（三）实施调-查取证。调-查组应做好涉案单位或个人涉嫌非法集-资证据资料的收集、保全工作，对可能灭失或以后难以取得的证据可依法先行登记保存。收集的证据主要包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、现场笔录等。

（四）撰写调-查报告。调-查结束后，调-查组应形成调-查报告并提出处理意见和建议，向省级人-民政-府报告。对涉嫌犯罪的，将有关调-查材料、案卷等资料及时移送公-安机-关。第二十三-条调-查取证可采取行业执-法调-查和专项调-查两种方式。行业执-法调-查以行业主（监）管部门和工商、税务机-关为主，相关部门配合，主要调-查涉嫌单位或个人基本情况。专项调-查以公-安机-关、人-民银-行和金融监-管部门为主，相关部门配合，主要对涉嫌单位或个人资金运作情况进行调-查和核实。第二十四条调-查取证主要包括以下内容：

（一）涉嫌单位或个人基本情况。

（二）集-资方式、数额、范围和人数。

（三）经营方式、经营范围、合同兑付、纳-税情况。

（四）高管人员及家庭成员构成、主要社-会关系。

（五）涉嫌单位或个人的资金运作情况。

（六）涉嫌单位或个人的主要关联企业情况。

（七）其他违法违规问题等。调-查中对涉嫌企业的生产经营状况、盈利水平、市场发展前景进行分析评价，为定性处置工作提-第二十五条在案-件调-查取证期间，省级人-民政-府应组-织相关部门对涉嫌非法集-资单位或个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。第二十六条调-查取证工作一般应在三十个工作日内完成。如案情复杂，省级人-民政-府可根据实际情况适当延长调-查时间。