说明：本汇总起始于王仁果先生任公司董事之日
公告日期 2015.10.9 公告名称 2015年第一次临时股东大会决议公告 2015年前三季度业绩预告 公告事项 1、 增补董事：王仁果、王可澄、黄顺来 2、 增补监事 3、 修改公司章程 经营业绩亏损： 1、 归属上市股东净利润：5600-6000万元 2、 基本每股收益：约0.1299-0.1392元 备注 2015.10.10 2015.10.13 1、 建筑钢结构产业受到宏观经济环境及市场环境因素影响，经营规模及盈利能力均大幅下降，部分生产设施或设备面临升级换代，减值情况明显；经济形势严峻，部分应收账款清收困难，账龄较长，坏账准备计提增加； 2、 生物医药产业本年加大科研投入力度，科研经费支出增加，营业利润同比减少； 3、 现代中药产业本年加大了市场拓展，期间费用同比增加，加之华神高新技术产业园新厂区正式投入运行，运营成本费用增加, 营业利润同比减少 重大诉讼进达成调解协议：都江堰市土地储备中心于2015年四川省高级人民法院民事展公告 10月30日前向公司一次性支付资金占用费1040调解书【（2015）川民初字万元；双方当事人就本案的权利义务全部结清，第73号】 且再无其他争议 监事辞职公告 重大事项停牌公告 2015第三季度报告正文 复牌公告 重大诉讼进展公告 监事张碧华女士辞职 筹划非公开发行股份募集资金补充流动资金 2015第三季度报告正文 2015.10.13 2015.10.21 2015.10.22 2015.10.28 2015.10.28 非公开发行股票事项确定 收到都江堰市土地储备中心支付的10499686.43 元。本次公告的诉讼所涉资金占用费1040万元将全部计入2015年度损益，相应增加2015年度利润总额1040万元 1、 聘任王仁果先生为总裁； 2、 张文武先生为副总裁； 2015.10.28 第十届董事会第17次会议决议公告 3、 拟向特定对象非公开发行股票不超过2015.10.28 50,410,316股（含本数），募集资金金额（含发行费用）不超过43,000万元人民币（含本数），股票的价格为8.53元/股 本次非公开与泰合集团签署《附条件生效的认购协议》。认购发行股票涉对象泰合集团是公司实际控制人王仁果、张碧华及关联交易夫妇持股100%的公司。泰合集团认购本次非公开的公告 发行股票构成关联交易
2015.10.28 实际控制人成立产业投资基金的提示性公告 其控股股东四川华神控股股东四川泰合置业集团有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司签约成立50亿元产业投资基金：包括泰合中钰医药投资基金，认缴出资总额拟为人民币10亿元；泰合中钰医疗投资基金，认缴出资总额拟为人民币40亿元 旨在以华神集团为平台促进产业整合、为华神集团的主营业务战略发展规划服务、降低公司直接并购产生的信息不对称风险、扩大并购项目来源，为公司储备潜在并购标的 2015.11.10 完成工商营1、董事长王仁果为法定代表人； 业执照变更2、根据公司2015年第一次临时股东大会的决议登记的公告 修改注册资本为431,021,374元 高级管理人副总裁、财务总监伯建平先生，总监蒋莉女士于员增持公司2015年7月8日承诺在公司股票复牌之日起10股票的公告 个交易日内，以自有资金增持公司股份，并在增2015.11.19 公司公告2015-026号 2015.11.20 高级管理人员增持公司股票的公告 独立董事辞职的公告 第十届监事会第11次会议决议公告 详式权益变动报告 2015.11.21 2015.11.26 持计划实施后6个月内不减持所持有的公司股份； 伯建平先生的增持资金不低于24.3万元，蒋莉女士的增持资金不低于17.7万元 总监叶静女士于2015年7月8日承诺在公司股票公司公告2015-026号 复牌之日起10个交易日内，以不低于3.9万元的 自有资金增持公司股份，并在增持计划实施后6个月内不减持所持有的公司股份 谭洪涛先生辞去公司董事 增补李静女士为公司第十届监事会监事 2015.11.27 2015.12.1 泰合集团认购华神集团本次非公开发行股份 高级管理人公司总监叶静女士辞职 员辞职公告 2015.12.26 第十届董事会第18次会议决议公告 证监会行政许可申请受理通知 1、 优化了公司组织架构 2、 总裁王仁果先生提名曾云莎女士（简历见附件）担任公司副总裁 2015.12.30 2016.1.6 证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行 股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理 增加指定信增加《上海证券报》为信息披露指定媒体 息披露媒体 公告 2016.1.21 第十届董事会第19次会议决议公告 产品研发进展公告 增补王虹女士为公司第十届董事会独立董事 2016.1.23 1、 因进展缓慢风险大而拟终止的项目： 《利卡汀降低肝癌切除术及消融术后复发IV期临床研究》 赤蒲颗粒II期临床试验 2、 获得国家知识产权局发明专利授权的项目： 广藿香酮及其衍生物的新用途 百秋李醇的用途 经营业绩亏损： 1、 归属上市股东净利润：3500-4000万元；比上年同期下降152.96%-160.52% 2、 基本每股收益：约0.0812-0.0928元 2016.1.23 2015年度业绩报告 1、 建筑钢结构产业受到宏观经济环境及市场环境因素影响，经营规模及盈利能力均大幅下降，部分生产设施或设备面临升级换代，减值情况明显；经济形势严峻，部分应收账款清收困难，账龄较长，坏账准备计提增加； 2、 生物医药产业本年加大科研投入力度，科研经费支出增加，营业利润同比减少； 3、 现代中药产业本年加大了市场拓展，期间费用同比增加，加之华神高新技术产业园新厂区正式投入运行，运营成本费用增加, 营业利润同比减少 2016.3.3 收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 证监会依法对公司提交的《成都华神集团股份有 限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释 2016.3.8 2016.3.11 高级管理人蒋莉女士辞去公司总监职务 员辞职公告 非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 与广安思源农村商业银行股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告 1、 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响； 2、 资金用途：三七通舒国际化项目；营销网络建设项目；补充流动资金 2016.3.11 公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇合计持有四 川泰合置业集团有限公司100%的股份，四川泰合置业集团有限公司持有思源银行35%的股份，成为思源银行的控股股东，因此思源银行构成公司的关联方； 公司预计2016年将与思源银行发生日常的存取款、协定存款、代发工资、募集资金专项帐户等业务的关联交易，每日最高余额控制在8亿元人民币以内 最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 2016.3.18 最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 间接控股股东四川泰合置业集团有限公司及其关联方承诺的公告 第十届董事会第二十一次会议决议公告 2016.3.18 根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露 详见《成都华神集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见答复》 2016.3.18 证监会要求公司间接控股股东四川泰合置业集团 有限公司及其关联方出具《声明函》 2016.3.30 2016.4.13 1、 增补王虹女士为公司第十届董事会战略委员 会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员； 2、 由王虹女士担任审计委员会召集人 非公开发行将对本次非公开发行方案中的发行数量、募集资 股票 金总额进行相应调整 摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告 2016.4.13 本次非公认购对象泰合集团是公司实际控制人王仁果、张 开发行股碧华夫妇持股100%的公司。泰合集团认购本次非2016.4.13 2016.4.13 票涉及关联交易（修订稿）的公告 《附条件生效的认购协议之补充协议》的公告 调整2015年度非公开发行股票预案 公开发行股票构成关联交易，因此本次非公开发行构成关联交易，关联董事王仁果、王可澄、权可富回避 与四川泰合置业集团有限公司签订了《成都华神 集团股份有限公司与四川泰合置业集团有限公司关于成都华神集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议之补充协议》 调整后内容： 2016.4.16 非公开发行股票的数量为不超过44,548,651股，由泰合集团全额认购； 募集资金总额为不超过38,000万元（含发行费用） 为子公司提被担保人：成都中医药大学华神药业有限责任公 供担保的公司 告 本次为交通银行成都草堂支行授予药业公司的短期流动资金贷款3500万元以公司高新技术产业园部分房产、土地作抵押担保。截止本公告日，公司为药业公司提供担保总额共计7500万元 2016年第一季度报告正文 重大事项停牌公告 2016年第一季度报告正文 2016.4.23 2016.5.10 2016.5.11 董事会秘书辞职的公告 2016.5.17 2016.5.17 筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重要事 项 公司副总裁、董事会秘书曾云莎女士辞去公司董 事会秘书职务 重大事项继筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重要事续停牌公告 项 第十届董事1、 公司董事长、总裁王仁果先生提名聘任叶静女会第25次士担任公司董事会秘书； 会议决议公2、 增补胡远洋先生、叶静女士（简历见附件）为告 公司第十届董事会董事； 2016.5.21 2016.5.24 对深圳证券交易所关注函的回复公告 股票复牌的公告 2016.5.24 第十届董事会第二十七次会3、 股东大会对公司的独立董事津贴给予适当调整； 4、 修改《公司章程》 公司认为：上述临时提案中对公司章程等治理文 件的修订提议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定 2016年5月23日，公司召开第十届董事会第二 十七次会议，审议通过《关于签订<股权收购框架协议>的议案》，公司与四川省旺林堂药业有限公司股东赵旺林签订《股权收购框架协议》 审议了《关于签订<股权收购框架协议>的议案》 2016.5.24 议决议公告 签订《股权收购框架协议》的公告 约定双方若在自本框架协议签订之日起算的60个日历天内，双方未达成合作之意，则本框架协议自60个日历天届满之日自动失效； 本次股权收购交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 2016.6.4 对深圳证券交易所关注函的回复公告 2016.6.7 实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告 2016.6.8 为子公司提供担保的公告 2016.6.8 第十届董事会第二十八次会议决议公告 我公司高度重视贵部及各位投资者所关注的问题；根据《股权收购框架协议》，公司已经在联系组织律师事务所、会计师事务所等外部第三方机构和公司内部专业团队拟对四川省旺林堂药业有限公司开展全面、深入的尽职调查，以评估收购标的可能存在的风险；我公司将严格按照信息披露相关要求履行信息披露义务，在后续公告中将详细披露收购标的资产的具体情况 公司收到实际控制人、董事长、总裁王仁果先生 的父亲王安全先生提供的《关于增持成都华神集团股份有限公司股份的告知函》。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，王仁果先生和王安全先生构成一致行动人； 2016年6月6日，王安全先生基于对公司未来发展的信心，以自有资金通过集中竞价的方式增持公司股份8,190,069股，占公司总股本的1.90%。王安全先生承诺：未来6个月内，以自有资金增持公司股份不超过3600万股；自2016年6月6日起6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份 被担保人名称： 1、成都中医药大学华神药业有限责任公司 本次为成都银行百花潭支行授予药业公司的流动资金贷款额度4,000万元提供4,400万元的连带责任保证担保。截止公告日，公司为药业公司提供担保总额共计7,900万元。 2、四川华神钢构有限责任公司 本次为成都银行百花潭支行授予钢构公司的银行综合授信3,000万元提供3,000万元的连带责任保证担保。截止公告日，公司为钢构公司提供担保总额共计3,000万元。 公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对控股子公司担保总额为10,900万元，占公司2015年度经审计净资产的18.69%，无逾期担保的情形。 1、 推选胡远洋先生为公司第十届董事会副董事 长； 2、 公司总裁王仁果先生提名胡远洋先生、李小平先生（简历见附件）担任公司副总裁； 3、 审议通过了《成都华神集团股份有限公司高管旨在表达双方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果，具体合作事项尚需双方根据实际情况开展尽职调查及审计、评估后进一步协商，提交公司董事会、股东大会进行审议 关注函： 你公司披露股权收购标的为四川省旺林堂药业有限公司51%的股权。公告披露后，媒体有报道称旺林堂自2008年以来便多次因药品质量问题登上多个省市食品药品监督管理局“黑榜” 人员薪酬与绩效考核管理办法》； 4、 审议了《关于公司向农业银行贷款的议案》，四川华神集团股份有限公司所持有的成都华神集团股份有限公司无限售流通股1000万股为公司提供最高额股权质押担保； 5、 审议了《关于为药业公司在成都银行贷款提供担保的议案》，公司为药业公司提供连带责任保证担保； 6、 审议了《关于为钢构公司在成都银行贷款提供担保的议案》，公司为钢构公司提供担保；
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