一代枭雄黄光裕兄弟:正被办成铁案
进行时:曝光至今已有一个月,在本月初有消息称,黄光裕案件由公安部督办,北京市公安局负责承办。目前,该案件正处于经济侦查阶段,所涉全部卷宗材料都将汇总至公安部。“黄光裕正在协助警方调查,目前公司运作一切正常,我能说的就这些。”—国美集团副总裁李俊涛
2008年,顾雏军、张荣坤、唐万新等曾经的福布斯与胡润榜富豪先后被司法终裁入狱,就在11月,“首富”也落马了。11月下旬,重登胡润榜榜首才一个多月的国美创始人黄光裕及其兄,新恒基集团董事长黄俊钦先后被警方带走调查。有媒体称,针对黄光裕兄弟的调查,获得前后两任公安部长周永康、孟建柱的亲自批示,要求办成证监市场之铁案。
官方消息迟到一周
11月10日,2008胡润富豪榜首富、国美集团董事局主席黄光裕返乡,参加汕头粤东侨博会,这是他在被抓前的最后一次露脸。8天后,黄光裕被抓事件流传在广州的媒体圈。11月18日22时,广州一些媒体记者收到匿名手机短信,内容大致是“国美老板黄光裕和财务总监周亚飞已于周一(17日)被相关部门带走调查,至今无下落。黄的老婆杜鹃和一主要财务人员已潜逃,涉及多起重大案件……”但就在消息传出的第二天（11月19日）,国美高管纷纷辟谣,称有人恶意造谣。但是黄光裕的手机始终处于“无法呼入”的状态,其妻杜鹃的手机处于“无人接听”的留言状态,周亚飞的手机则是“关机无法通”。直到一周后,“黄光裕被抓”消息才得到官方说法。北京市公安局新闻办在11月27日上午9点30分首次证实:黄光裕因涉嫌经济犯罪,目前正在接受警方调查。这是警方首次公开披露黄光裕案件,但并没有透露更多的详情。11月28日一早,国美发布公告承认黄光裕正在接受警方调查;当日下午,证监会有关负责人证实黄光裕涉嫌市场操纵;当日晚间,又传来黄俊钦被警方带走调查的消
息。据了解,黄光裕是被北京市公安局经济犯罪侦查部门立案侦查的,由于所涉及案情重大,目前仍处在警方的调查之中,处于高度保密状态。
操纵三联商社、中关村
关于黄光裕被调查的原因,据此前《经济观察报》报道,有公安部门人士证实黄光裕涉嫌的案件主要包括:在国美境外上市期间以及并购永乐期间多次行贿,其名下资产在注入海外壳公司的过程中偷漏税,对ST金泰（600385）洗钱,对中关村(000931,股吧)（000931）、三联商社（600898）等股价进行操纵,将大量资金挪往海外、目的不明等。但证监会给出的答案是,黄光裕因涉嫌三联商社、中关村股票异常交易案被稽查。
据了解,今年3月28日和4月28日,证监会分别对三联商社、中关村股票异常交易立案稽查。调查发现,在涉及上述公司重组、资产置换等重大事项过程中,北京鹏润投资有限公司有重大违法违规嫌疑,涉及金额巨大,证监会已依法将有关证据材料移送警方,北京鹏润投资有限公司的实际控制人为黄光裕。
早在去年年底至今年8月,三联集团与国美之间的股权之争在市场已掀起过不小波澜,黄光裕“操纵”三联商社的路径显现端倪。
今年2月14日,三联商社开始拍卖股权。“山东龙脊岛公司”以5.37亿元的总价,竞得三联商社10.69%的股权。受此消息刺激,三联商社股价连续拉出8个涨停,股价由拍卖前的7.83元一路飙升至17.98元的最高价格,最高涨幅达130%。
随后,黄光裕公司立刻向龙脊岛示好,欲收购龙脊岛,从而间接获得三联商社10.69%股权。而拍卖之前,黄光裕已经介入该股,获得8个涨停的丰厚利润。此后,黄光裕又多次竞得
三联商社多数股份。随着黄光裕被抓,这些被掩藏的真相被逐一暴露。
而关于中关村的迷雾,也开始渐渐散尽。就在11月28日证监会对三联商社、中关村股票交易异常立案稽查后,中关村发布公告证实,公司第一大股东、董事、北京鹏泰投资有限公司法定代表人黄光裕以及董事长许钟民正接受警方调查。
2006年中关村股改重组中,黄光裕控股的鹏泰投资成为中关村第一大股东,许钟民出任中关村董事长。据媒体报道,许钟民与黄光裕渊源颇深,两人是同乡。许钟民被拘查,使得黄光裕案众多版本之一的“中关村重组案”也得到证实。
12月3日,ST金泰也发公告,证实实际控制人,黄光裕胞兄黄俊钦因涉嫌经济犯罪正接受警方调查。该股曾在去年连拉42个涨停,早先也曾传出黄光裕涉嫌操控了ST金泰股价的传言,不过从目前公开的信息看,这一说法尚未得到官方证实。
警方介入两年
事实上,警方在两年前就已经盯上黄光裕。2006年10月,《财经》杂志曾报道黄光裕及其兄弟黄俊钦正接受来自公安部、银监会等部门的官方调查,其涉嫌在创业初期以违规方式,获得北京中行的信贷支持,以及其后的虚假房贷和车贷,总计涉及贷款13亿元人民币。
当时国美董事长黄光裕用个人名义在内地发表澄清公告,否认国美及其本人受到一级公安部门的调查;又指,黄光裕旗下的鹏润地产出售住宅给第三方,因第三方办理的按揭业务受到调查,而国美作为该笔按揭的信用担保方,故正配合协助调查。之后国美发言人也表示,“之前黄先生(黄光裕)以个人名义发出公告,稍后发的(公告)将会是以上市公司名义发出的。”
2007年1月16日,国美电器公告称,公安部针对黄光裕及其间接持有的鹏润房地产公司的“协助调查已经正式撤消”。不过,黄光裕并没有离开警方部门的视线。据媒体报道,与以往涉嫌操纵股价由证监会提出调查不同,这次调查由公安部门发起,证监会配合执行,调查从2006年到现在从未停止。
资料显示,中国证监会目前稽查系统分为两部分,原稽查一局变为稽查局,主要负责立案,有一整套稽查立案的程序,而原稽查二局变身为稽查大队,主要负责具体的稽查工作。
最新的消息显示,目前黄光裕一案已被移交至公安部证券犯罪侦察局指导办案,由北京市公安局经侦大队执行。警方还透露,依照目前掌握的资料,黄涉嫌的经济犯罪仅属个人行为。
国美副总:“公司运作一切正常”
黄光裕兄弟案从曝光至今已一月有余,而关于此案的最新进展也仅仅在本月初有消息称,黄光裕案件由公安部督办,北京市公安局负责承办。目前,该案件正处于经济侦查阶段,所涉全部卷宗材料都将汇总至公安部。
多年来,黄光裕巨额财富的来源,一直饱受诟病,而公安部门的调查也已经证明,“新恒基系”和“鹏润系”在创业阶段,严重违规甚至违法获得 中国银行(行情 股吧)(601988,股吧)北京分行的信贷支持,其具体运作者正是已被逮捕的中国银行董事、北京分行行长牛忠光。
这些问题贷款,主要以租金、虚假房贷和车贷的名义,累计达到13亿元,最终流向境外。上述资金也是构成黄光裕在上世纪90年代创业时的第一桶金。公开信息称,这些贷款在“鹏润系”和“新恒基系”的庞大网络中频繁调转,光是一个“鹏润”,就开立了上百个账户,查
账就像走迷宫。
本周四,记者连线了国美集团副总裁李俊涛,他表示:“现在黄光裕正在协助警方调查,我们不方便表态,目前公司运作一切正常,我能说的就这些。”
据了解,目前来看黄光裕所涉的操纵证券市场罪,是中国《刑法》及相关司法解释新近规定并强化的罪名。犯此罪者,最高可处十年有期徒刑,并处罚金。前“上海首富”周正毅、上海社保案中的富豪张荣坤等,已均因此罪获刑。
不过此前公安部门表示,公安部今年启动的新一轮调查,已明令不针对国美电器,警方称黄光裕犯罪事宜“主要涉及其个人”。
“清算”刘根山:南环高速案即将开庭
进行时:
6月5日刘根山被浙江省公安厅刑拘,中纪委直接督办,之后数家银行状告刘根山“庭外和解”,刘根山案至今尚未有更多进展公布。
参与调查刘根山案件的不仅有浙江省公安厅,还有来自中央的高层调查人员。第三个“公路大王”刘根山倒下后,其涉及的“公路产业链”已是牵一发而动全身。
2008年6月5日,执掌茂盛国际集团,号称上海“公路大王”的刘根山,因涉嫌抽逃绍兴甬金高速公司注册资本金被浙江省公安厅刑拘。刘根山是倒下的第三个“公路大王”,之前出事的还有张荣坤和郁国祥。另外,有媒体报道刘根山涉嫌诈骗的金额高达人民币43亿元。此案至今没有完结。
事出贷款审计
参与调查刘根山案件的不仅有浙江省公安厅,还有来自中央的高层调查人员。据有关媒体报道,当时刘根山案件的专案组来到杭州进行调查,对一些可能涉案和知情的官员进行了问话,也搜集了关于案件的证据资料。
有消息称,刘根山案乃中纪委直接督办,在刘根山被捕时,浙江省内公路问题已经基本查实,主要为甬金高速绍兴段项目公司的低价转让,与1.5亿元注册资本金抽逃,从而导致1411余万元的利息损失。根据法律规定,抽逃注册资本金并非重罪,最高刑期为五年。
不过,刘根山的这次“资金腾挪术”也直接导致了时任绍兴市交通局局长蔡继东和副局长张来兴的落网。
蔡继东已经于今年5月19日被浙江省人民检察院立案侦查,6月初被正式批捕。张来兴则在蔡继东滥用职权问题调查过程中,被牵涉进来,主要是为了查实刘根山抽逃资本金的问题。张来兴也已经于6月30日被浙江省人民检察院正式立案,但尚未批捕,处于取保状态。
据悉,之前浙江省和绍兴市两级公检部门对刘根山的调查已经持续了半年多,直到今年6月初,刘根山才继蔡继东落案后被正式刑拘。
而刘根山的落网,是由一场审计开始。2007年11月,国家审计署驻上海特派办在对甬金高速公路贷款银行国家开发银行审计过程中,发现了绍兴大统评估公司低评绍兴市交通投资有限公司（下称绍兴交投）30%股权的情况,并于2008年4月29日出具了审计意见。
《审计意见》称:经测算,甬金高速公路绍兴段25年收费权的净现值至少在11.44亿元
以上。绍兴交投持有的绍兴市甬金高速公路发展有限公司（下称绍兴甬金）30%股权价值至少在4.33亿元以上。
然而,这部分股权于2004年转让给上海茂盛企业发展（集团）有限公司（下称上海茂盛）时,价格仅为1.27亿元,该条公路转让中的国资损失在3亿元以上。
在2007年底国家审计署发现低评问题后,浙江有关部门就已展开调查。在国家审计署审计意见正式出具后,经过国务院及中央纪委重点批示,浙江省人民检察院随即决定对此立案侦查。
民事第一案和解告终
就在刘根山被捕后,针对刘根山的民事诉讼第一案以和解结束。
原定于7月30日上午9点至11点在上海市第一中级人民法院公开审理的金融借款合同纠纷案共有两起,起诉标的分别是1.4亿元和1亿元,被告者是刘根山所控制的三家公司,分别是沪青平高速公路发展有限公司、上海茂盛企业发展（集团）有限公司和重庆奎星置业有限公司。9点15分,审判长宋航宣布:当事双方就还款事宜达成一致意见,愿意庭外和解,因此暂不开庭。并表示,以后是否再开庭,则要视情况进展而定。
就在宣布庭外和解后一周,上海市政工程管理局接手了刘根山旗下的沪青平公路,而这为债权银行 工商银行(行情 股吧)(601398,股吧)长宁支行吃了一颗定心丸。这也就解释了当时原告放弃申诉,选择和解的原因。但这并不意味着刘根山可以全身而退。
9月份针对刘根山被起诉达到了一个小高潮。相关信息显示, 中信银行(行情 股
吧)(601998,股吧)股份有限公司上海分行状告上海茂盛国际贸易有限公司、刘根山等金融借款合同纠纷案于9月17日上午在二中院开庭。杭州市商业银行股份有限公司上海分行状告上海茂盛国际贸易有限公司、刘根山等金融借款合同纠纷案于9月17日上午在二中院开庭。深圳发展银行上海淮海支行在9月18日起诉上海市上投房地产有限公司、上海市静安区房地产有限公司。
不过这些案件到现在尚未公开其进展。
公路经营权出局
对于一个“路大王”而言,被人讨债,也许是稀松平常的事,但是被迫让出公路经营权或许是刘根山最不愿看到的情景。10月7日,因受刘根山一案牵连而广受关注的上海沪青平高速公路收费经营权,由上海市政工程管理局协调后出现转机。当天, 上海建工(行情 股吧)发布公告称,上海市政工程管理局同意由上海建工控股股东建工集团和上海城建集团公司共同出资设立一家新的有限责任公司（下称:承接公司）,以合理处置沪青平公司相关债务等事项为对价条件,重新获取沪青平高速公路收费经营权。在一份《关于收回上海沪青平高速公路建设发展有限公司沪青平高速公路收费经营权的决定》的抄件中详细阐述了收回的原因:“长期以来,你公司(指沪青平公司)存在项目资本金不到位、拖欠应付工程款等违约行为,我局曾多次敦促你公司进行整改,但一直未见根本改善。鉴于上述情况,现根据有关法律及2000年10月签订的《沪青平高速公路建设、运营、移交合同》的有关约定,决定收回你公司的沪青平高速公路收费经营权。”这也意味着,至今一直涉案的刘根山在此公路经营上完全出局。
南环高速案等待开庭
除了上述麻烦外,在数家银行状告刘根山“庭外和解”之后,上海南环高速公路建设发展有限公路（下称“南环高速”）起诉刘根山旗下茂盛系多家公司案,已经进入开庭前的准备程序。南环高速因为刘根山当初的套现退出,至今仍问题不断。而刘根山在高速公路建成前突然退出,国有公司反接烂摊子,原因至今成谜。据了解,南环高速是刘根山投资的一条核心高速公路。2001年12月31日,上海金山实业投资发展有限公司、上海国智置业发展有限公司、中机电投资有限公司和中国华星资产经营有限公司（下称华星资产）四家单位联合投资南环高速公路项目,整个南环公路由A30公路（A4公路至新农段）、A6公路（新卫高速公路）和A7公路（亭枫高速公路）三个项目组成。华星资产是刘根山出资15亿元的控股公司,除南环公路之外,华星持有宁波北仑港高速公路44.9%的股份。
2003年10月,上海南环高速公路进入全面施工。按照最初工程计划,2004年6月底完成跨线桥;2004年底全线结构贯通;2005年4月底全线主体工程完工;2005年6月底全线竣工通车。 但是,在公路尚未建成的情况下,刘根山意外早早退出,并由国资公司全部接盘。2005年2月16日,在上海茂盛召开的股东大会通过股权变更决议,国有公司上海公路建设总公司被引入,并由该公司董事长担任南环公司董事长。此后,这家完全国资控股的高速公路,陷入负债累累、问题重重境地。关于南环高速状告刘根山案件,目前已经有了进展。在本月初,有消息称,南环高速起诉刘根山旗下茂盛系多家公司案,已经进入开庭前的准备程序。据悉,在预备庭证据交换环节中,据原告陈述,原告是上海南环高速公路的建设项目公司,被告上海茂盛是原告股东之一,其他被告则是上海茂盛的关联公司。案件性质均是债权债务概括转移合同纠纷。
2005年前南环高速与大股东刘根山之间复杂的资金往来也在此中“初显端倪”。原告代理人表示,一般建设公路,需要30％自有资金,70％则是通过项目公司向银行借款。但在2002年到2005年南环高速建设过程中,第二被告（上海茂盛）却未经项目公司同意,把项目公司的银行贷款划走。而一般情况下,银行贷给高速公路建设的资金必须专款专用,大股东
挪作他用,涉及侵占公司财产。
此前媒体称,2003年,该项目公司长期借款8.2亿元,到2004年,长期借款已达到11亿元。而这11亿元资金是否全数投入公路建设,正是双方争论的焦点。原告认为被告需偿还这些往来款的“本金”及利息,因为这些被划走的资金是项目公司的银行借贷,具有利率成本,同时由于大股东的侵占行为对公路建设造成不利影响,需弥补损失。而被告则认为这属于企业之间的正常借贷,不认同这些往来款性质属于大股东侵占。在该次庭审后,法院暂未给出判决结果,等待再一次开庭。
罪与罚格林柯尔系掌门获刑12年2008.1顾雏军
2008年1月30日,广东省佛山市中级人民法院一审宣判,格林柯尔系掌门人顾雏军因虚报注册资本罪、违规披露和不披露重要信息罪、挪用资金罪被判12年有期徒刑(执行10年),并处罚款680万元。这个玩转资本游戏的“一代枭雄”最终未能逃脱阶下囚的命运。
●案情回顾
1959年出生的顾雏军是江苏泰县人,研究生学历。1985年至1988年,于天津大学热能研究所从事科研。
1997年,顾雏军创办格林柯尔科技控股有限公司,并于2000年7月在香港创业板上市,筹得资金7000万美元。
2001年,顾雏军控股的顺德格林柯尔斥资5.6亿元,收购科龙电器20.6％的股权。至2004年4月,扬州格林柯尔创投再以1.01亿元的价格入主 襄阳轴承(行情 股吧)(000678,
股吧)(000678)。此时,顾已拥有4家A股公司和1家香港创业板公司,“格林柯尔系”悄然成形。同年8月,郎咸平(博客)对格林柯尔以9亿人民币换回市值超百亿的资产发出质疑,指其侵占国有资产。
2005年2月18日,因涉嫌大股东格林柯尔挪用上市公司资金以收购 美菱电器(行情 股吧)等三家上市公司,证监会立案稽查科龙电器。当年4月5日,证监会进驻科龙展开调查。根据查证,在2002年至2004年的年报中,科龙电器累计虚增利润近4亿元。同时,顾雏军等人涉嫌挪用、侵占科龙电器财产累计34.85亿元。
2006年6月15日,证监会行政警告顾雏军,并处罚款30万元,同时认定顾为永久性市场禁入者。顾不服,先后提出行政复议和国务院行政裁决,结果均维持原处罚决定。同年8月1日,公安部门正式拘留顾雏军。9月27日,科龙电器公告称,海信空调受让格林柯尔持有的26.43％法人股。此后,美菱被长虹接手、亚星和襄轴也最终重归当地政府。
2007年5月18日,格林柯尔香港退市。至此,鼎盛一时的格林柯尔系不复存在。
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