证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2010-008
东华能源股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
东华能源股份有限公司第一届监事会于2010年3月22日在公司会议室召开了第十三次会议。
本次会议的通知已于2010年3月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由葛春慧监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，审议通过如下议案： 一、 审议《2009年监事会工作报告》的议案；
内容请详见《公司2009 年年度报告》。 同意提交2009年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议《2009年年报及其摘要》的议案；
监事会认为：公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意提交2009年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 三、审议《2009年度利润分配方案》的议案；
经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]A240号《审计报告》确认， 2009年母公司实现净利润36,593,591.82 元，依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定，按以下方案分配：
2009年度实现净利润: 36,593,591.82元 扣除公司净利润10%提取法定盈余公积金: 3,659,359.18元； 加上2008年底未分配利润： 51,583,353.94元； 至2009年12月31日可供分配的利润 : 84,520,586.58元；
以2009年12月31日公司总股本222,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.12元（含税）共计人民币:2,664,000元，公司剩余未分配利润转入下年未分配利润。
同意提交2009年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 四、审议《2009年度公司财务决算报告》的议案
同意提交2009年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议《2009年度内部控制制度自我评价报告》的议案； 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议《2009年度募集资金使用情况的报告》的议案；
具体内容详见公司刊登于2010 年3 月23日的《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华能源股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 七、审议《聘请会计事务所》的议案
同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2010 年度审计机构，聘期一年，并同意由董事会提请股东大会批准。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
东华能源股份有限公司监事会 二〇一〇年三月二十二日
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