洗钱犯罪的法律规定

洗钱行为的刑事处罚及法律依据。根据《刑法》第191条，明知是毒品、黑社会、恐怖活动、走私等违法所得的洗钱行为，将受到5%至20%的罚金并处5年以下有期徒刑或拘役。情节严重者将被处以5年以上10年以下有期徒刑，并处5%至20%的罚金。洗钱行为包括提供资金账户、转换财产为现金或金融工具、转移资金、汇款到国外，以及其他掩盖和隐瞒非法所得的行为。

法律分析

处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。法律依据；《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的;没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金（1）提供资金账户;（2）协助将财产转换为现金或金融工具;（3）通过转让或其他结算方式协助转移资金;（4）协助汇款到国外;（5）以其他方式掩盖和隐瞒犯罪的非法所得和其收益的性质和来源。

拓展延伸

打击洗钱犯罪的法律措施

打击洗钱犯罪的法律措施是国家为了维护金融秩序、保护经济安全而采取的重要措施。在我国，洗钱犯罪被严格打击，相关法律规定包括《中华人民共和国刑法》、《反洗钱法》等。这些法律规定明确了洗钱犯罪的定义、刑事责任以及处罚措施。此外，监管机构加强金融机构的反洗钱监管，要求金融机构建立健全的内部控制制度，加强客户身份识别和交易监测，报告可疑交易，协助执法机关开展调查。同时，国际合作也是打击洗钱犯罪的重要手段，我国积极参与国际反洗钱合作，加强与其他国家的信息共享和执法合作。通过综合应用法律手段、监管措施和国际合作，我们能够更加有效地打击洗钱犯罪，维护金融秩序和社会安全。

结语

坚决打击洗钱犯罪是维护金融秩序和社会安全的重要举措。我国通过相关法律规定和监管机构的加强监管，有效遏制洗钱犯罪的蔓延。同时，国际合作也发挥着重要作用，加强与其他国家的信息共享和执法合作。通过综合应用法律手段、监管措施和国际合作，我们能够更加有效地打击洗钱犯罪，维护金融秩序和社会安全。

法律依据

中华人民共和国反洗钱法：第二章 反洗钱监督管理 第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

中华人民共和国反洗钱法：第七章 附 则 第三十七条 本法自2007年1月1日起施行。